珍宝岛：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-12-07
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
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目 录
2018 年第一次临时股东大会会议须知 .............................................................................. 3
2018 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................................................. 5
议案 1：关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案 ............................................ 7
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2018 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等
相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2018年12月12日上午9时—11时，
下午14时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户
卡、授权委托书等原件于12月14日下午13:55前到哈尔滨市平房开发
区烟台一路8号办公楼办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东
代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2018年12月14日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐
项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计
票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
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绝个人进行录音、拍照及录像。
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2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 14 日
至 2018 年 12 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本
的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
1. 关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案；
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
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（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议
记录等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
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议案一
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关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案
各位股东、股东代表：
因公司厂外运输用货运车辆的《道路运输证》近期将办理年检，
根据交通部门规定，自 2018 年起，持有《道路运输证》的企业车辆
必须提供经营项目包含“普通货物道路运输”内容的营业执照，方可
办理《道路运输证》的年检审核。因此，为保证公司货运车辆顺利办
理年检并可正常行驶，现申请将公司及鸡西分公司的营业执照中经营
范围增加一项“普通货物道路运输”内容。同时，《公司章程》中关
于经营范围的条款拟进行相应的调整。
另，因 2018 年版《公司法》中部分条款进行了修订，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改、补充。
具体章程修订情况如下：
原：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 冻干粉针剂、口服
液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原
料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫
西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅
限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、
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醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服
饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 冻干粉针剂、口服
液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原
料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫
西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅
限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、
醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服
饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。普
通货物道路运输。（具体内容按工商变更后信息为准）
原：
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
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修改为：
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
原：
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
修改为：
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
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（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项
的原因收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
原：
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项
的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超
过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
修改为：
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项
的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二
十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份
的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
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项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
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