黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
                2018 年度董事会工作报告

   2018 年，国家医改进入深水区，“医疗”“医保”“医药”三医联

动持续深入推进，医药行业监管日益趋严，产业结构调整步伐加快。

在复杂的经济环境及行业变革的背景下，董事会率领公司经营领导班

子协同全体员工，在广大股东的支持与信任下，坚持稳中求进的工作

总基调，顺利完成年度经营计划及发展目标，公司运营质量稳步提升，

机制体制变革顺利推进，多元化的产业布局取得阶段性工作成果，现

将公司 2018 年度董事会工作报告汇报如下：

    一、2018 年度经营情况回顾

    按照“打造国际化全产业链科技创新型大健康产业领军企业”的

总目标，公司全面贯彻执行“平台、合作、共享、共赢”的发展理念，

重点推动制药工业、科技研发、市场营销和中药产业的协调发展，促

进企业发展转型升级，实现企业经营发展的新突破和新跨越。

    报告期内，公司实现营业收入 278564 万元，归属于上市公司股

东的净利润为 46246 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司净资产

498330 万元。

    （一） 制药工业基础巩固

    聚焦主业，不断夯实制药工业的发展基础。坚定把制药工业作为

企业多元化产业布局的基石，研究分析对标生产企业的产品策略、研

发体系和竞争优势，及时调整制药工业中长期发展战略，提出阶段性

的战略目标和发展方向；对公司现有产能进行全面科学的分析、整合，
优化企业产能配置，统筹各生产基地的生产计划；以在线监测和数字

化管理手段为依托，持续改进生产工艺，优化现有生产流程，有效控

制生产成本；建立和实施产销协调管理机制，领先生产计划调整，去

库存成果明显，全年实现合理库存量，保证了生产与销售的有序对接，

生产效率进一步提升。

   狠抓生产质量管理。不断强化企业生产质量的风险管控能力，重

点打造迎检的常态化，定期组织开展企业内部的自查、自检，日常生

产操作严格依照 GMP 检查、飞行检查标准实施，全年实现安全生产

零事故，无重大产品质量事故。快速推进现有品种的二次开发、质量

标准提高和中药制剂安全性再评价及化药一致性行评价工作，进一步

提高了主要品种的原料标准，三七总皂苷口服品种有效期延长。

   不断丰富企业产品管线。积极推进公司产品结构调整和升级，打

造以中药产品为基础，向化学药、生物药品种开发为利润增长点的多

品种、多剂型、多品规的产品结构和布局。促进企业由注射剂品种向

口服制剂、配方颗粒、中药饮片等剂型转变，满足医药市场和广大患

者的用药需求，进一步提高企业的核心竞争力。

    （二） 医药营销模式转型

   以“全终端、全渠道和全自营”为目标，全面深化推进营销模式

转型，由传统招商模式向“自营+商务分销”复合模式转变，确立十

大核心转型方向，制定转型工作方案和工作排期，着力推动市场营销

工作步入新轨道。

   根据市场现状和营销模式转型要求，重新调整和布局销售队伍，
重点按终端拉网布线，充分发挥目标导向作用。适时启动“珍赢培训

计划”，在全国范围内开展“赢+计划”特训营，进一步强化销售队伍

的业务技能。坚持以市场为导向，着力做好新规格招标挂网、医保品

种解限、学术会议组织等基础性工作。开展重点产品分析，结合临床

路径项目研究，学术推广工作有效助力产品销售，“保基础、促增长、

推转型”工作取得阶段性进展。

    继续探索医药商业运营创新业务模式，结合医疗机构的临床用药

需求，不断优化配送产品结构，“集采配送”重点选择高毛利品种及

优质客户，严格各商业公司财务指标考核，实现应收、应付及存货周

转良性互动，有效提高资金利用率，进一步提升商业公司运营质量。

    （三） 医药研发实现突破

    以科技创新为驱动，全面推行“自主研发、二次开发、共建研发、

投资研发、合作引进”五位一体的研发战略。报告期研发投入占公司

营业收入的 3.37%。主要开展上市品种的二次开发、中药新药、独家

品种、中药经典名方和中药配方颗粒的研发，包括口服固体制剂等高

端制剂。

    公司全面升级了产品结构和管线，重点发展高端化学仿制药、创

新药，布局生物药。公司在研的两个一类新药创新药物 AKT 抑制剂和

pan-FGFR 抑制剂，均已获得国家药品监督管理局下发的《药物临床

试验批件》。目前，公司已布局近百个高品质仿制药项目，在研和储

备的项目已超过 30 余项，聚焦心脑血管、呼吸系统、骨科、肿瘤、

消化系统、糖尿病、儿科和精神神经等疾病领域。
    按照国际化发展的战略要求和项目布局，公司还储备多个生物创

新药和生物类似药项目。通过引进高变异、挑战专利的国际一流新品

种，为公司未来发展提供梯次产品储备，为企业创新创造发展提供源

源不断的新动能。

    （四） 中药产业布局未来

    2018 年,公司中药材战略经营初步取得阶段性工作成果。主要是

中药产业组织架构设置、人才体系搭建完毕，已成立 5 个产地子公司、

15 个产地办事处。启动中药材业务经营工作，建立近千余份经销商

及种植户档案，涉及十余个重点品种。亳州中药材商品交易中心项目

建设取得新突破，形成“1 个中心、2 大模式、3 大平台、4 大体系、

5 大业务”运营模式，推出仓单质押等不同盈利模式，重点打造平台

+实体的智慧药市，实现线下、线上交易、大宗交易、电子商务等多

力齐发和协同作战，构建“互联网+”环境下中药材现代市场流通体

系，引领传统中药材交易转型升级。

    二、董事会主要工作完成

    公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股

票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行董事

会职能，发挥独立董事独立性，从切实维护公司利益及投资者权益出

发，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，圆

满地完成了各项工作任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公

司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公

司治理水平和运营质量发挥了积极作用。
    （一）董事会召开情况

    2018年度，结合企业建设发展重大事项决策，公司共组织召开了

6次董事会，5名董事均以现场或通讯的方式按时参加会议，并认真履

行了审议职责，全年共审议了23项有关议案。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2018年度，公司先后组织召开股东大会2次，审议相关议案12项。

董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律、法规、制度的要求，

严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，进一步提高了公

司治理水平和经营发展的规范性。

    （三）扎实做好信息披露工作

    2018年度，公司按照《上交所股票上市规则》、《上交所信息披露

业务手册》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等法律法规的相关

规定，严格履行了信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强信息

披露管理工作。全年共计编制、披露定期报告4期，临时报告53份，

及时、准确、全面的披露了公司日常经营及重大事项的发生及进展情

况，充分维护了广大投资者的合法权益。

    （四）投资者关系维护和管理

    公司高度重视投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，

以网络E互动、专线电话、企业邮箱、公司官网等多渠道加强与投资

者的沟通与交流，形成与投资者之间的良性互动；通过现金分红等多

种方式提高投资者回报水平；公司采用现场会议和网络投票相结合的

方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；邀请行业分析师
调研，参加券商策略会，积极组织业绩说明会等措施，帮助投资者全

面深入地了解公司经营发展现状，树立了公司良好的资本市场形象。

    三、2019 年度工作计划

    2019年的国际和国内形势仍存在一些不确定因素，宏观经济下行

压力仍将持续，药品一致性评价、4+7带量采购、DRGs付费试点等系

列政策法规相继出台，企业发展面临新的机遇和挑战。为此，公司将

积极顺应国家经济发展趋势，按照创新创造、高质量、高科技的发展

要求，紧紧围绕“1234”战略工程推进，以发展实体经济为核心，以

科技研发和金融投资为驱动，通过抓项目、抓融资、抓转型、抓团队，

努力打造国际化全产业链科技创新型大健康产业领军企业。

    （一）聚焦主业，创新发展

    1. 打造具有核心竞争力的产品线

    以高科技、高质量科技研发为核心，构建新的研发平台及高科技

产品集群，优化产品结构。以核心研发能力的提升，实现企业市值、

品牌、团队、医药商业、制药产业等领域的高水平协同发展。积极开

展中药标准再提高，加快推进中药注射剂再评价、化药一致性评价，

并购国内独家品种和已进入医保的独家品种，加快中药配方颗粒、古

典名方的研究、生产及经营，发展高端化学仿制药、创新药，布局生

物药。

    2.打造智慧制药的示范性工程

    以哈珍宝数字化车间建设为样板，加快推进药品生产的网络化、

智能化和数字化水平。以提高产品质量为核心，以优化生产工艺为重
点，加速现有生产车间和生产线的技术升级和设备改造，提升企业行

业影响力。加强生产运营成本控制，保障生产质量安全，加大研发投

入，增强品种及技术的开发与申报，合理布局产能，努力打造制药产

业 4.0 的智慧制药平台。

    3.深化市场营销模式改革

    按照市场导向、客户导向和目标导向的发展要求，进一步深化医

药营销改革，积极学习、分析和借鉴对标企业的营销模式，结合珍宝

岛的发展特点，建立符合珍宝岛特色的“全自营+全渠道+全终端”的

营销模式，构建覆盖全国、自主可控的营销网络，打造高度专业、高

度敬业、高度专注的营销队伍。依照年度营销规划，全面落实学术推

广、专家网络搭建、新规格挂网、药品目录调整等重点工作。

    4.加快中药产业发展步伐

    在中药材业务持续做大的基础上，2019 年将进一步完善制度流

程，优化团队体系，以置业项目、仓单质押等为核心业务，促进中药

产业的快速发展。加快中药材交易中心的建设及开发力度，全面开展

大宗中药材电子交易业务、中药材电商及自营业务、中药饮片电商及

经营业务、线下市场运营及金融服务业务。同时，整体做好团队建设、

财务管理、宣传推广、技术支撑、质量管控、综合事务等运营支撑工

作。

    5.不断完善金融投资规划

    结合公司重大项目投资规划，以建立“3 支基金”为重点，为重

大项目落地提供金融支持。综合采取项目贷、质押贷和信用贷的办法，
做好与各大金融机构的项目对接工作。充分挖掘公司与工商总行“总

对总”协议的合作潜力，进一步拓宽企业融资渠道。深入研究国家支

持民营企业的金融政策，利用国家政策优势进一步降低企业融资成本。

    （二）依法治理，规范运营

    公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步推动公

司法治建设，按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等

相关规定，及时对公司法人治理制度进行修订和完善。董事会成员将

勤勉尽职，不断完善公司治理结构，做好公司治理和风险防范工作。

    （三）优化流程，防范风险

    董事会将进一步完善公司内部控制管理制度和流程再造，认真落

实企业内控管理措施，着力发挥内部控制在公司管理中的核心作用。

董事会审计委员会将认真履职，监督和评估内部审计与外部审计工作，

使内外部审计相结合，同时也要监督和评估内部控制的有效性，确保

公司依法经营、规范运作。

    （四）完善架构，提升质量

    全面推行和强化精细化管理，扎实推进各项管理工作落实。董事

会将持续加强工作指导，调整组织架构、完善制度建设、优化精简流

程。同时加强人力资源建设和人才引进，使薪酬体系更科学，激励机

制更有效，人才结构更合理。

    （五）规范信披，公正透明

    公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，

进一步提升公司规范运作水平和透明度。董事会将不断提高公司投资

者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投

资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值

最大化和股东利益最大化。