黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

 2019 年第二次临时股东大会


            会
            议
            资
            料




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                                                      目          录

2019 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................................................................ 3

2019 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................................................................ 4

议案 1：关于更换公司非独立董事的议案 ...................................................................................... 6




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           2019 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
特制定本次股东大会须知如下：
    一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参
会人员应自觉维护会议秩序。
    二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
    三、参会股东或股东代表应在2019年10月16日上午9时—11时，下午14
时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委
托书等原件于10月18日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办
公楼办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
    四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发
言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始
后将不再安排发言。
    五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络
投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2019年10月18日交易时段内
进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其
所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会
议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
    六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个
人进行录音、拍照及录像。



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             2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：
现场会议召开时间：2019 年 10 月 18 日      14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 18 日
                          至 2019 年 10 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比
例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
1. 关于更换公司非独立董事的议案；
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果

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（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录
等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束




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 议案一


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                 关于更换公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

    公司非独立董事许照芹女士，因工作调整于近日向公司提请辞去公司

董事及董事会下设专门委员会相关职务，根据相关规定，许照芹女士的辞

职申请将在股东大会聘任新的董事后生效。

    许照芹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司战略发展、

促进公司规范运作和保护投资者合法权益等方面做出了重要贡献，公司董

事会向许照芹女士表示衷心感谢！

    经公司董事会提名，提名委员会审查通过，拟提名闫久江先生（后附

简历）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起至第三届董事会届满时止。

    以上报告，请各位股东及股东代表审议。

    闫久江先生简历：

    闫久江，男，1978 年出生，本科学历。2006 年至 2013 年先后担任哈

尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理等职务、

2017 年至 2019 年 8 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务、

2019 年 8 月起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务。

                                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

                                         二〇一九年十月十八日


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