证券代码：603596           证券简称：伯特利             公告编号：2018-028


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二次会议于 2018 年 7 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，会议通知已于 2018 年 7 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议由公
司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
     公司拟使用最高额不超过 15,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，
使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自
有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于追认使用自有资金进行现金管理的议案》
    公司董事会同意对公司本次使用自有资金 10,000 万元人民币购买理财
产品事宜进行追认，追认期限自 2018 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 20 日。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。

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    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                          董   事    会
                      2018 年 7 月 21 日




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