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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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伯特利关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-04-23
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伯特利关于在新加坡设立全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-04-18
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伯特利2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2024-04-03
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伯特利关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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2024-03-29
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伯特利关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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2024-03-28
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伯特利关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案
2 审议《关于<公司独立董事2023年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2023年度财务决算报告%及%公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》
7 审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于2024年度对控股子公司提供担保的议案》
10 审议《关于对前次募集资金投资项目建设期进度调整事项确认的议案》
11 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股数量的确定方式
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 担保事项
13.19 评级事项
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行方案的有效期
14 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
15 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
16 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
17 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
18 审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
19 审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事2023年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2023年度财务决算报告%及%公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》
7 审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于2024年度对控股子公司提供担保的议案》
10 审议《关于对前次募集资金投资项目建设期进度调整事项确认的议案》
11 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股数量的确定方式
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 担保事项
13.19 评级事项
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行方案的有效期
14 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
15 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
16 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
17 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
18 审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
19 审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2024-03-28
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伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-03-28
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伯特利2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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伯特利关于2024年度预计申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603596_20240328_APBT.pdf
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2024-03-28
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伯特利关于拟续聘2024年年审会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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伯特利关于2023年度日常关联交易执行情况及增加预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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伯特利关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603596_20240328_S725.pdf
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2024-03-28
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伯特利关于召开2023年度股东大会通知公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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伯特利第三届监事会第二十六会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603596_20240328_9R2I.pdf
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2024-03-28
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伯特利2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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伯特利关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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伯特利第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603596_20240328_3AY0.pdf
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2024-03-28
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伯特利关于公司预计为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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伯特利关于使用募集资金进行现金管理产品全部赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-02
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伯特利关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-21
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伯特利关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-03
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伯特利股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-03
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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