证券代码：603599          证券名称：广信股份            公告编号：2020-005

                       安徽广信农化股份有限公司
                  第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2020 年 2 月 5 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会
议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，
会议合法有效。
 二、董事会会议审议情况
    1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
    回购主要内容如下：
    （一）公司本次回购股份的目的
    基于对公司未来发展前景的信心，为构建长期稳定的投资者结构，维护
广大投资者利益，推动公司股票长期价值预期，同时充分调动公司董事、高
级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队利益结合在一起，综合考虑公司发展战略、经营状况、财务
状况等因素，依据相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行
股份回购。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）拟回购股份的种类
    本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）拟回购股份的方式
    通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）回购期限
    1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超
过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
    （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施
完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
    （2）如果根据董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本回购方案之日起提前届满。
    2、公司不得在下述期间回购公司股票：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决
策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
    为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理
人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展，本次回购股份拟全部用
于股权激励。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，
未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
    本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万
元。按回购资金总额上限 10,000 万元、回购股份价格上限 20.00 元/股进行测算，
预计回购股份数量为 500 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.08%。按回购资
金总额下限 5,000 万元、回购股份价格上限 20.00 元/股进行测算，预计回购股
份数量为 250 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.54%。
    具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （六）本次回购的价格
    本次回购股份的价格为不超过 20.00 元/股（含），未超过董事会审议通过本
次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司
董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况
确定。
    如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发
股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份
价格上限。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （七）本次回购的资金来源
    资金来源为公司自有资金。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于授权管理层全权办理本次回购股份工作相关事宜的议
案》
    根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份事项，
提议授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权公司管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    3、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条
款进行相应修改，并办理工商登记备案；
    4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体
实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
    5、决定聘请与本次回购相关的中介机构（如需）；
    6、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
    7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必需的内容。
    本次授权自公司董事会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
                2020 年 2 月 6 日