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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-28
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2024年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603599_20240828_HOMC.pdf
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2024-08-28
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603599_20240828_20SV.pdf
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603599_20240828_R3GQ.pdf
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2024-08-28
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关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603599_20240828_SAJ7.pdf
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2024-08-28
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603599_20240828_FGLN.pdf
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2024-08-28
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603599_20240828_03U5.pdf
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2024-08-27
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603599_20240827_E1HE.pdf
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2024-08-09
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603599_20240809_KHRN.pdf
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2024-08-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举黄金祥先生为公司非独立董事
3.02 选举过学军先生为公司非独立董事
3.03 选举何王珍女士为公司非独立董事
3.04 选举袁晓明女士为公司非独立董事
3.05 选举赵英杰先生为公司非独立董事
3.06 选举邹先炎先生为公司非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王韧女士为公司独立董事
4.02 选举何文龙先生为公司独立董事
4.03 选举祝传颂先生为公司独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举程伟家先生为公司监事
5.02 选举周滋雯女士为公司监事 |
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2024-08-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举黄金祥先生为公司非独立董事
3.02 选举过学军先生为公司非独立董事
3.03 选举何王珍女士为公司非独立董事
3.04 选举袁晓明女士为公司非独立董事
3.05 选举赵英杰先生为公司非独立董事
3.06 选举邹先炎先生为公司非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王韧女士为公司独立董事
4.02 选举何文龙先生为公司独立董事
4.03 选举祝传颂先生为公司独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举程伟家先生为公司监事
5.02 选举周滋雯女士为公司监事 |
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2024-08-09
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603599_20240809_PAIN.pdf
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2024-08-09
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603599_20240809_NIVG.pdf
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2024-08-09
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关于公司与全资子公司之间互相担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603599_20240809_FSOE.pdf
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2024-08-09
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603599_20240809_GAIM.pdf
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2024-08-09
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603599_20240809_JASX.pdf
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2024-08-09
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关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-19
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000红利发放日 ，2024-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000除权日 ，2024-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000登记日 ，2024-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603599_20240710_YNTV.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603599_20240608_BJW9.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《公司2023年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2023年独立董事年度述职报告》
5 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
6 审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7 审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
9 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
10 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 关于补选非独立董事的议案
11.01 赵英杰
12.00 关于补选非职工监事的议案
12.01 刘开政 |
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2024-04-26
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2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603599_20240426_HEDL.pdf
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2024-04-26
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603599_20240426_5VP5.pdf
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2024-04-26
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2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603599_20240426_0B6S.pdf
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2024-04-26
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2023年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603599_20240426_RVC7.pdf
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