证券代码：603609          证券简称：禾丰牧业         公告编号：2019-015




                   辽宁禾丰牧业股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告
     公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
的通知于2019年4月3日以通讯方式向各位监事发出，会议于2019年4月25日在沈
阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场方式召开。
    会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加
监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》。
    监事会认为：公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真
实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与
公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业 2018 年年度
报告》及《禾丰牧业 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议
案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》。
    经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现
                                   1
归属于上市公司股东的净利润 551,928,618.35 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母
公司累计可供股东分配的利润为 1,656,011,455.34 元。
    根据公司总体规划，本公司 2018 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2018
年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.80 元（含税），共计 166,014,791.28 元，剩余未分配利润结转下一年度。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年度内部
控制评价报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构的议案》。
    鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服
务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果
所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合
作关系。为保持审计业务的连续性，监事会同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）
财务报告审计和内部控制审计等。聘期从2018年年度股东大会批准之日起至2019
年年度股东大会结束之日止。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定
其酬金。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》。
    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发
现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业 2019 年第一
季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                    2
    八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业监事会议事
规则（2019 年修订）》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业关于会计政
策变更的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述通过的第一、二、三、四、六、八项议案尚需提交公司 2018 年年度股
东大会审议批准。
    特此公告。




                                       辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
                                           二〇一九年四月二十九日




                                   3