证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2019-024
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次2019年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议；
●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双
赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事华建飞、郑秀花、章勤英、陆春校、卢献庭回避表决，
出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该关联交易议案进行
了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事的意见：关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况，我们事前审阅
了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公
允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董事会在对《关于公司 2019 年度日常
关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。我们认为公司的日常关联交易相关事项没有损害公司和
股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制
度》的规定，同意公司对 2019 年度日常关联交易预计所作出的安排。
公司审计委员会对该项日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联
方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，
依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双
赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业
务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。同意将该项关联交易事项提交
董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚
需提交 2018 年年度股东大会审议，关联股东浙江富春江通信集团有限公司、永通
控股集团有限公司、孙庆炎、华建飞、郑秀花、章勤英、章旭东、陆春校将在股东
大会上对该议案回避表决。
（二）2018 年度关联交易预计和执行情况
2018年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币元
2018 年度预计 2018 年实际 差异较大的
关联交易类别 关联人
金额 发生金额 原因
常州市新港热电有限公司 453,888.33
浙江清园生态热电有限公司 20,000
因关联人项
目建设进度
南通常安能源有限公司 15,000,000.00 2,356,950.17
向关联人销售 与预计有差
商品、货物 7,327.59 异
衢州东港环保热电有限公司
浙江富春江环保热电股份有限 252,038.47
公司
浙江富春江通信集团有限公司 — 34,974.36 不适用
山东中茂圣源实业有限公司 — 120,940.17 不适用
浙江杭电石墨烯科技有限公司 — 23,916.74 不适用
淳安千岛湖永通房地产开发有
— 1,227,858.47 不适用
限公司
富阳永通房地产开发有限公司 — 418,957.27 不适用
杭州富阳永通商贸有限公司 3,000,000.00 1,568,781.14 不适用
杭州富阳永通物业管理有限公
— 871,452.42 不适用
司
向关联人采购
杭州富阳富春江曜阳老年医院 — 310,032.13 不适用
商品、货物
杭州永安防火卷帘有限公司 — 134,970.12 不适用
浙江富春江环保热电股份有限
— 42,478.04 不适用
公司
合 计 18,000,000.00 7,844,565.42 —
（三）2019年度日常关联交易预计
单位：人民币元
本次预计金额与上年实
关联交易 2019 年度预计 上年实际发
关联人 际发生金额差异较大的
类别 金额 生金额
原因
浙江富春江通信集团有
不适用
限公司及其子公司
浙江富春江环保热电股 因关联人项目建设进度
份有限公司及其子公司 15,000,000.00 4,916,851.57 与预计有差异
向关联人
销售商品、 杭州电缆股份有限公司
不适用
货物 的合营企业
富春江光电将在公司股东大
浙江富春江光电科技有 会审议通过股权转让相关议
限公司 100,000,000.00 - 案后成为本公司关联方。因
日常经营需求，公司向其销
售商品、货物。
浙江富春江通信集团有
限公司及其子公司 2,885,235.81 不适用
3,000,000.00
浙江富春江环保热电股
向关联人 份有限公司 42,478.04 不适用
采购商品、
货物 富春江光电将在公司股东大
浙江富春江光电科技有 会审议通过股权转让相关议
限公司 50,000,000.00 - 案后成为本公司关联方。因
日常经营需求，公司向其采
购商品、货物。
合计 168,000,000.00 7,844,565.42 —
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江富春江通信集团有限公司
1、基本情况
成立日期：1997年1月24日
注册资本：18,600万元
公司住所：杭州富阳区东洲街道江滨东大道138号
法定代表人：孙翀
统一社会信用代码：913301831437152490
经营范围：移动电话机、移动通信设备、市话通信电缆、光缆、无氧铜杆、铜
丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和PE、PVC塑料粒子、通信配套设备及专
用电缆设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造，销售。黄金、白银销售；移
动通信技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除 外，法律、行
政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构 经营范围。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：主要从事投资管理和资产管理业务。其投资方向包括信息通信、节
能环保和电气装备三大产业。
2、与公司的关联关系
浙江富春江通信集团有限公司为本公司股东，持有本公司 20.96%的股权，根据
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
3、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 项目 2018 年度
总资产 16,666,701,186.59 营业收入 12,302,832,500.34
净资产 6,642,597,768.86 净利润 274,924,394.49
4、履约能力分析
浙江富春江通信集团有限公司经营状况正常，财务状况良好，具有良好的履约
能力。
（二）浙江富春江环保热电股份有限公司
1、基本情况
成立日期：2003 年 12 月 15 日
注册资本：89,410 万元
公司住所：浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号
法定代表人：张杰
主营业务：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有
效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。蒸汽、热水生产，热电技术咨询，
精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营），轻质建筑材料制造。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
浙江富春江环保热电股份有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公
司控股的企业，持有 33.85%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》的相关规定，为公司的关联方。
3、主要财务数据
浙江富春江环保热电股份有限公司 2018 年度相关财务信息尚未披露，具体详
见富春环保（证券代码：002479）2018 年年度报告。
4、履约能力分析
浙江富春江环保热电股份有限公司为A股上市公司，生产经营正常，财务状况
良好，具有良好的履约能力。
（三）浙江富春江光电科技有限公司
1、基本情况
成立日期：1998年09月16日
注册资本：30,000万元
公司住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路608号
法定代表人：陆春校
经营范围：光纤、通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话
及多媒体终端设备的研发，生产，销售；通信网络工程的设计，安装，技术咨询；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项
目取得许可证后方可经营）；光纤预制棒生产，销售。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关
联交易相关事项的议案》，浙江富春江光电科技有限公司将在公司2018年度股东大
会审议通过后成为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司的控股子公司，根据
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
3、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 项目 2018 年度
总资产 83,971,740.30 营业收入 418,726,814.43
净资产 231,308,010.24 净利润 36,391,328.80
注：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司富春江光电减资并将永
特信息变更为公司全资子公司的议案》，目前富春江光电正在减资公示期，以上数据为经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审[2019] 3827号《审计报告》的不包含杭州永
特信息技术有限公司的原富春江光电的财务数据。
4、履约能力分析
浙江富春江光电科技有限公司经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好
的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允
的基本原则，依据市场价格定价、交易。
（二）2019年度，公司预计向浙江富春江通信集团有限公司及其子公司、浙江
富春江环保热电股份有限公司及其子公司及与杭州电缆股份有限公司的合营企业
销售电力电缆，金额不超过1,500万元；预计向浙江富春江通信集团有限公司及其子
公司采购商品，金额不超过300万元；预计向浙江富春江光电科技有限公司销售光
纤，金额不超过10,000万元；预计向浙江富春江光电科技有限公司采购光纤，金额
不超过5,000万元。
（三）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上
每月结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证双方获得快
捷、充足和稳定的产品供应。
公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优
势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影
响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二十三次会议决议；
（三）杭电股份独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关审议事项的事
前认可意见；
（四）杭电股份独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见；
（五）审计委员会关于 2019 年度日常关联交易预计的书面审核意见；
（六）国金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司 2019 年度日常关联
交易预计的核查意见。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
