杭州电缆股份有限公司独立董事

  对第三届董事会第二十七次会议所审议事项的事前认可意见



    根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》以及《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董
事，对公司日常关联交易事项发表事前认可意见：

    一、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见

    公司事前提交了2019年度日常关联交易预计的相关资料，我们进行了事前
审查。公司与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，是按照诚实信用、
等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价
格按市场价格确定，定价公允，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司
和中小股东的利益的行为，未影响公司的独立性。我们对该项日常关联交易无异
议并同意提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

    二、关于公司第三届董事会第二十七次会议拟审议的《关于转让子公司
100%股权暨关联交易相关事项的议案》、《关于公开发行可转债募投项目终止
或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于盈利预
测补偿承诺终止的议案》的事前认可意见

    我们阅读有关文件后，认为：

    1、公司本次向浙江富春江光电科技有限公司（以下简称“富春江光电”）
原股东购出售富春江光电100%股权及其除杭州永特信息技术有限公司（以下简
称“永特信息”）以外全部子公司股权、关于公开发行可转债募投项目终止或结
项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金、关于盈利预测补偿承诺终止的
相关事项，可优化公司资产结构，避免对公司造成影响和负担，符合公司全体股
东和公司利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形；
    2、公司本次关于转让子公司100%股权暨关联交易、关于公开发行可转债募
投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金、关于盈利预测
补偿承诺终止相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东
利益的情形。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。在审议涉及关联
交易的议案时，关联董事应回避表决。




[以下无正文，仅为杭州电缆股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次
会议所审议事项的事前认可意见签署页]
[本页无正文，仅为杭州电缆股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次
会议所审议事项的事前认可意见签署页]




独立董事签字：




  王 进                        陈丹红                    阎孟昆




                                                 杭州电缆股份有限公司

                                                     2019 年 4 月 24 日