南威软件:第三届监事会第十二次会议决议公告2018-02-09
证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-009
南威软件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于
2018 年 2 月 8 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次
会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:
一、审议通过《关于新增会计政策的议案》
经审核,监事会认为公司本次新增会计政策能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司新增会计政策的事项。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2018 年 2 月 8 日