证券代码：603636        证券简称：南威软件         公告编号：2018-009


                     南威软件股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2018 年 2 月 8 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于新增会计政策的议案》
    经审核，监事会认为公司本次新增会计政策能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司新增会计政策的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               南威软件股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2018 年 2 月 8 日