证券代码：603636            证券简称：南威软件     公告编号：2019-038


                      南威软件股份有限公司
    关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 6 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股          603636       南威软件            2019/4/25


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：控股股东吴志雄先生

2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，持有 51.09%股份的
控股股东吴志雄先生，在 2019 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容

                                     1
       2019 年 4 月 24 日，公司控股股东吴志雄先生，提请公司董事会将《关于修
订<公司章程>的议案》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作
为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。临时提案中《关于修订<公司章
程>的议案》系在公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订<公
司章程>的议案》的基础上新增修订有关内容。《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》已于 2019 年 4 月 24 日经公司
第三届董事会第三十四次会议审议通过（具体内容详见公告编号：2019-036、
2019-037）。
       公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面
均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大
会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日
                       至 2019 年 5 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


                                          2
      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型



                                                                     投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                        A 股股东

                                   非累积投票议案
  1       关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                            √
  2       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                            √
  3       关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                              √
  4       关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案                            √
  5       关于修订《公司章程》的议案                                        √
  6       关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                              √
  7       关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                        √
          关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制
  8                                                                         √
          审计机构的议案
  9       关于为子公司银行授信提供担保的议案                                √
  10      关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案                          √
注：公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上作述职报告。


1、各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次
会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相
关决议公告和议案内容详见 2019 年 4 月 13 日、2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无

                                           3
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                                 南威软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 24 日




    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                  4
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
南威软件股份有限公司：


        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号               非累积投票议案名称               同意    反对   弃权
    1     关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
    2     关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    3     关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
    4     关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
    5     关于修订《公司章程》的议案
    6     关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
    7
          的议案
          关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内
    8
          部控制审计机构的议案
    9     关于为子公司银行授信提供担保的议案
          关于前次募集资金使用情况的专项报告的
   10
          议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日



                                     5
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   6