证券代码：603636            证券简称：南威软件        公告编号：2019-035


                       南威软件股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
于2019年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成
了以下决议：

       一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

       根据《证券法》、上海证券交易所相关规定的要求，监事会对公司编制的2019
年第一季度报告提出如下审核意见：
       1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；
       2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；
       3、未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。



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特此公告。




                 南威软件股份有限公司
                        监事会
                   2019 年 4 月 24 日




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