证券代码：603636          证券简称：南威软件        公告编号：2023-025


                     南威软件股份有限公司
          第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，
于 2023 年 4 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与
2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                              南威软件股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2023 年 4 月 28 日