证券代码：603696        证券简称：安记食品       公告编号：2018-004



                        安记食品股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2018 年 1 月 5 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由林肖芳主持，全体监事和公司高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举林肖芳为

公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》, 选

举周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）及林春瑜为公司第三届董事会审计委

员会委员，其中周芬担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次

董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》，选举

郭毓俊（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第三届董事会提名委员

会委员，其中郭毓俊担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董

事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


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    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，

选举宋西顺（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第三届董事会薪酬

与考核委员会委员，其中宋西顺担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员

任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》, 选

举董事林肖芳、郭毓俊（独立董事）及宋西顺（独立董事）为公司第三届董事会

战略委员会委员，其中林肖芳担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任

期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意续聘林肖芳为公司总经

理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意续聘林润泽为公司副

总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意续聘陈永安为公司财

务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意续聘周倩为公司董


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事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘许文瑛为

公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满

之日止。


   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   特此公告。




                                                 安记食品股份有限公司董事会

                                                            2018 年 1 月 6 日




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高级管理人员简历：
1、林肖芳简历：林肖芳先生，董事长兼总经理，1963 年 2 月出生，香港永久性
居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理。泉州市政协委员、
泉州经济技术开发区工商联合会副会长等。

2、林润泽简历：林润泽先生， 1991 年出生，香港永久性居民。安记食品股份有
限公司董事、副总经理，泉州市食品行业协会常务副会长，泉州市工商联常委，
泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”。

3、周倩简历：周倩女士，公司董事兼董事会秘书,1978 年 1 月出生, 香港永久性
居民。周倩女士 2001 年至 2002 年担任公司质检部主管,2003 至 2008 年担任公司
人事行政部主管,2009 年至 2011 年 12 月任公司公司总经理助理,2008 年至今兼任
香港安记技术主管。同时兼任上海安记食品有限公司监事。2012 年至今担任安记
食品股份有限公司董事会秘书。

4、陈永安简历：陈永安先生,公司财务总监,1968 年出生,中国国籍,无境外永久
居留权。陈永安先生历任福建省仙游农业机械化公司财务科长、北京倍舒特妇幼
用品有限公司财务经理、福建超越集团有限公司财务负责人、蜡笔小新(福建)食
品工业有限公司财务经理等职务,2010 年至今担任公司财务总监。

证券事务代表简历：
1、许文瑛简历：许文瑛女士，汉族，中国国籍，1987 年生，本科学历，管理学
学士学位。许文瑛女士已参加上海证券交易所第 61 期董事会秘书培训班并取得上
海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自 2015 年至今任安记食品股份有限公
司证券事务代表，自 2017 年 5 月起至今任公司监事。同时为丰泽区奥威玛商贸行
法定代表人，深圳市前海盈嘉佳投资实业企业（有限合伙）执行事务合伙人。




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