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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-26
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安记食品股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/603696_20240826_Z61V.pdf
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2024-08-20
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安记食品2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-20
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安记食品2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告 |
上交所公告，委托理财 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-20
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安记食品第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-20
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安记食品第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-20
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安记食品2024年半年度行业相关经营数据公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-07-20
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安记食品关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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2024-07-09
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安记食品股份有限公司2024年半年度业绩预告公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000登记日 ，2024-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-18
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安记食品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000红利发放日 ，2024-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000除权日 ，2024-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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安记食品2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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安记食品2024年第一季度与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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安记食品第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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安记食品第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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安记食品2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
4 《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》
5 《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》
6 《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》
8 《关于审议续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.00 《关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案》
9.01 《关于审议修订公司章程的议案》
9.02 《关于审议修订股东大会议事规则的议案》
9.03 《关于审议修订董事会议事规则的议案》
9.04 《关于审议修订关联交易管理制度的议案》
9.05 《关于审议修订对外担保管理制度的议案》
9.06 《关于审议修订独立董事工作制度的议案》
9.07 《关于审议修订募集资金管理制度的议案》
9.08 《关于制定董事、监事薪酬管理制度的议案》
10.00 《关于审议公司2024年独立董事、监事薪酬的议案》
10.01 《关于审议公司2024年独立董事朱明华薪酬的议案》
10.02 《关于审议公司2024年独立董事温从军薪酬的议案》
10.03 《关于审议公司2024年独立董事张勇薪酬的议案》
10.04 《关于审议公司2024年监事会主席王天德薪酬的议案》
10.05 《关于审议公司2024年监事朱艺政薪酬的议案》 |
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2024-04-23
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安记食品第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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安记食品第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603696_20240423_CS2Q.pdf
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2024-04-23
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安记食品关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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安记食品2023年年报 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603696_20240423_ME9E.pdf
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2024-04-23
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安记食品2024年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603696_20240423_AJBB.pdf
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2024-04-23
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安记食品关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603696_20240423_IQGT.pdf
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2024-04-23
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安记食品关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603696_20240423_GBHT.pdf
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