证券代码：603696               证券简称：安记食品            公告编号：2019-036

                        安记食品股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 13 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议
通知已于 2019 年 8 月 3 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董
事长林肖芳主持。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《安记食品 2019 年半年度报告》及其摘要的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案

    公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于审议会计政策变更》的议案

    公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                                    安记食品股份有限公司董事会
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                                         2019 年 8 月 14 日