证券代码：603698         证券简称：航天工程          公告编号：2019-029



                  航天长征化学工程股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十

一次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次董事会会议通知于 2019 年

8 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名。

    本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年半年度报告全文》

及《2019 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2019-030。

    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
          二〇一九年八月三十日