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公司公告

纽威股份:第三届监事会第十六次会议决议的公告2018-10-30  

						   证券代码:603699     证券简称:纽威股份      公告编号:临 2018-087


                 苏州纽威阀门股份有限公司
         第三届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 22 日以电

子邮件送达的方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。会议于 2018 年

10 月 29 日上午在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事

会主席郝如冰先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    会议审议了以下议案:

    (一)、审议并通过《公司 2018 年第三季度报告》 ;

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司监事会认为,该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章

程》;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反

映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与公司 2018 年第

三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    (二)、审议并通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》 ;

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司监事会认为,鉴于当前资本市场、行业环境等方面发生了诸多变化,公

司从自身的实际情况出发,综合考虑融资环境和监管政策变化等因素,维护广大

投资者的利益,经慎重研究,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

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    (三)、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 ;

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司监事会认为,设立新公司是公司未来发展的重要战略举措,能够丰富公

司产品线,扩大公司竞争优势,进而拓展市场空间,增强公司市场竞争力和盈利

能力,巩固和提升主营业务,提升市场份额,增加未来相关营业收入及盈利能力,

助力公司进入高端阀门市场,获取新的盈利增长点。同意公司对外投资设立全资

子公司。

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    (四)、审议并通过《关于会计政策变更的议案》 ;

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的

合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计

政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决

策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东

利益的情形,同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。



    特此公告。




                                               苏州纽威阀门股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2018 年 10 月 30 日




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