苏州纽威阀门股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料
二○一九年十一月
纽威股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2019 年第三次临时股东大会须知 ....................................... 2
2019 年第三次临时股东大会会议议程 ................................... 4
议案一：关于变更会计师事务所的议案.................................. 5
议案二：关于修订<公司章程>的议案.................................... 6
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纽威股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
苏州纽威阀门股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会须知
为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有
关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定
进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股
东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主
持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上
不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地
集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人
即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
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纽威股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）
发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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纽威股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
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2019 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2019 年 11 月 22 日下午 14:00
会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
会议议程：
1、 主持人宣布到会股东人数和代表股份数
2、 律师审查出席股东参会资格
3、 主持人宣布大会开始
4、 审议《关于变更会计师事务所的议案》
5、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、 股东及股东代理人提问和解答
7、 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
8、 全体股东对以上议案进行投票表决
9、 休会，统计现场投票结果
10、 监票人宣读现场投票表决结果
11、 统计表决结果（现场投票和网络投票）
12、 主持人宣读股东大会决议
13、 董事签署股东大会决议及会议记录
14、 见证律师宣读法律意见书
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纽威股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
苏州纽威阀门股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了关于《关
于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构
的议案》的议案，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致
同”）作为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。
因原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚”），为保持审计工作的连续性，经充分沟通，协调和综合评估，公司
拟聘任容诚为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管
理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬，
聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
容诚系一家成立逾 30 年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，
具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、
军工涉密业务咨询服务资格等，是 RSM 国际网络平台成员所，业务涉及股票发
行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等
领域。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通
过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
苏州纽威阀门股份有限公司
2019 年 11 月 22 日
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纽威股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
议案二：
苏州纽威阀门股份有限公司
关于修订<公司章程>的议案
各 位 股东及股东代表：
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定并结合公司
实际情况，现对《公司章程》（2019 年修订）版本中的第二条、第十八条做相应
的修订，具体如下：
原章程：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州纽威阀门有限公司
整体变更成立的股份有限公司。
第十八条 公司由苏州纽威阀门有限公司整体变更设立，根据截至 2009 年
9 月 30 日经审计净资产 77,374.01 万元折合成股本 70,000 万元。发起人持有公
司的股权份额如下表所示：
名称 认购股数（股） 比例
苏州正和投资有限公司 420,224,000 60.0320%
苏州高新国发创业投资有限公司 12,564,300 1.7949%
苏州吴中国发创业投资有限公司 11,965,800 1.7094%
吴江东方国发创业投资有限公司 8,974,700 1.2821%
苏州工业园区辰融创业投资有限公司 8,974,700 1.2821%
苏州合融创新资本管理有限公司 8,076,600 1.1538%
苏州恒融创业投资有限公司 5,982,900 0.8547%
上海盛万投资顾问有限公司 5,982,900 0.8547%
苏州国润创业投资发展有限公司 4,487,000 0.6410%
苏州蓝壹创业投资有限公司 2,991,100 0.4273%
大丰市大通机械有限责任公司 2,800,000 0.4000%
通泰（香港）有限公司 206,976,000 29.5680%
合计 700,000,000 100%
修订后：
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纽威股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州纽威阀门有限公司
整体变更，以发起设立的方式成立的股份有限公司。
第十八条 公司由苏州纽威阀门有限公司整体变更设立，根据截至 2009 年
9 月 30 日经审计净资产 77,374.01 万元折合成股本 70,000 万元。发起人持有公
司的股权份额如下表所示：
名称 认购股数（股） 比例
纽威集团有限公司 420,224,000 60.0320%
苏州高新国发创业投资有限公司 12,564,300 1.7949%
苏州吴中国发创业投资有限公司 11,965,800 1.7094%
吴江东方国发创业投资有限公司 8,974,700 1.2821%
苏州工业园区辰融创业投资有限
8,974,700 1.2821%
公司
苏州合融创新资本管理有限公司 8,076,600 1.1538%
苏州恒融创业投资有限公司 5,982,900 0.8547%
上海盛万投资顾问有限公司 5,982,900 0.8547%
苏州国润创业投资发展有限公司 4,487,000 0.6410%
苏州蓝壹创业投资有限公司 2,991,100 0.4273%
大丰市大通机械有限责任公司 2,800,000 0.4000%
通泰（香港）有限公司 206,976,000 29.5680%
合计 700,000,000 100%
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
苏州纽威阀门股份有限公司
2019 年 11 月 22 日
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