证券代码：603707         证券简称：健友股份      公告编号：2020-005



              南京健友生化制药股份有限公司
   关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       被担保人：Meitheal Pharmaceuticals, Inc 司（以下简称“Meitheal”）
       本次拟为 Meitheal 申请综合授信提供担保金额不超过人民币 3,300 万
美元，实际为其提供的担保余额 0 美元。
       本次担保是否有反担保：无。
       对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述：
    根据 Meitheal 公司业务发展实际情况，为满足 Meitheal 日常经营资金需要，
为支持其业务发展，满足其融资需求，公司本次为控股子公司 Meitheal 向其合
作的金融机构提供总金额不超过 3,300 万美元的担保，期限为自董事会审议通
过之日起一年。
    上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，该事项无需股东大
会批准。
    二、被担保人基本情况
   1. 公司名称：Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
   2. 成立时间：2016 年 12 月 2 日
   3. 注册资本：6.9025 万美元
   4. 法定代表人：Thomas Shea
   5. 注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
       New Castle County, Delaware 19801.
   6. 主营业务：注射类药品开发、制造、采购、销售
   7. 与本公司关联关系：公司控股孙公司
      公司全资子公司香港健友实业有限公司持有其 83.33%股权
   8. 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，Meitheal 资产总额 10725.18
       万美元，负债总额 2372.41 万美元，净资产 8352.77 万美元，净利润
       -649.14 万美元，银行贷款总额 0 万美元。（以上数据未经审计）
   三、担保协议的主要内容
    （一）担保方式：连带担保责任
    （二）担保额度：总额度不超过 3,300 万美元
    （三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。
    四、董事会意见
    董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方为公司
控股子公司，风险可控。 2020 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会
议一致审议通过上述担保事项。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过公司为健进制
药有限公司、香港健友实业有限公司提供授信及担保事项。公司于 2019 年 7 月
24 日为香港健友提供担保，与南京银行股份有限公司上海分行签署了《最高额
保证合同》，担保金额 6500 万元人民币，担保期限壹年。2019 年 11 月 18 日
公司为香港健友向华侨银行申请授信额度提供连带责任担保，并与华侨银行签署
了《最高额保证合同》，担保金额 1000 万美元，担保期限壹年。
    除此之外，公司及所属子公司无其他对外担保，没有逾期担保累计金额、涉
及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。


    特此公告。




                                     南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 16 日