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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-27
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健友股份2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603707_20240427_6JRD.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告的议案
2 公司2023年度监事会工作报告的议案
3 公司2023年财务决算报告的议案
4 公司2023年度报告及摘要的议案
5 公司及各子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
6 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7 关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司续聘2024年审计机构的议案
9 关于制定2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司拟购买董监高责任险的议案
11 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
12 关于2023年度计提存货跌价准备的议案
13 关于修订独立董事工作制度的议案
14 关于修订关联交易决策制度的议案
15 关于修订募集资金管理制度的议案
16 关于修订重大投资决策管理制度的议案
17 健友股份2023年利润分配预案的议案 |
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2024-04-27
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健友股份关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于修订公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于申请2024年综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于2024年日常性关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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健友股份关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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健友股份关于使用自有资金进行现金管理的的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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健友股份关于续聘2024年审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于变更注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于回购并注销全部尚未解禁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于2023年度计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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健友股份关于回购注销全部尚未解禁的限制性股票通知债权人公告 |
上交所公告 |
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2024-04-16
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南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债券2024年付息公告 |
上交所公告 |
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2024-04-09
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健友股份关于不向下修正“健友转债”转股价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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健友股份关于“健友转债”转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603707_20240402_JMCF.pdf
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2024-03-29
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健友股份关于“健友转债”预计满足转股价格修正条款的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603707_20240329_WIIO.pdf
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