步长制药:关于聘任2019年度会计师事务所的公告2019-04-26
证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-048
山东步长制药股份有限公司
关于聘任 2019 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第十五次(年度)会议。会议审议通过了《关于公司聘任 2019
年会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下:
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有
关规定,经公司董事会、审计委员会审议,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构,为公司提供 2019 年度财务报告审计
和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年
度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费
用。
聘任会计师事务所的基本情况:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务
所”)是拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格、独立签发 H 股审计报
告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为:信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备
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为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专
业服务,我们同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019
年度审计机构,为公司提供 2019 年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意
将该议案提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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