证券代码：603858          证券简称：步长制药         公告编号：2019-048


                   山东步长制药股份有限公司

        关于聘任 2019 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开

了第三届董事会第十五次（年度）会议。会议审议通过了《关于公司聘任 2019

年会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

    根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有

关规定，经公司董事会、审计委员会审议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计

和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年

度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费

用。

    聘任会计师事务所的基本情况：

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务

所”）是拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格、独立签发 H 股审计报

告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。

    公司独立董事对此发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备


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为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专

业服务，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019

年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意

将该议案提交股东大会审议。

    本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。


                                      山东步长制药股份有限公司董事会


                                               2019 年 4 月 26 日




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