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公司公告

步长制药:关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的进展公告2019-10-15  

						证券代码:603858           证券简称:步长制药         公告编号:2019-106



                   山东步长制药股份有限公司

 关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的
                               进展公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、本次对外投资的基本情况

    山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 12 日召开
第三届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司及全资子公
司拟投资设立子公司的议案》。公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司(以
下简称“浙江步长”)出于业务开展需要,拟设立两家子公司,具体为:1、与公
司全资子公司丹红(香港)科技有限公司(以下简称丹红(香港))设立控股子
公司:浙江步长拟出资 2,154 万美元,丹红(香港)拟出资 750 万美元,与盐城
汮信咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“盐城汮信”)共同设立控股子公
司天津步长健康融资租赁有限公司(暂定名,以工商局核准为准)(以下简称“天
津步长租赁”)。2、设立全资子公司:浙江步长拟出资人民币 5,000 万元,设立
全资子公司“天津步长医疗科技有限公司”(以下简称“天津步长医疗”)。具体
内容详见公司 2019 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的 《 关于控股子公司及全资子 公司拟投资设立子公司的公告 》(公告编号
2019-094)。公司 2019 年 9 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于对外投资的补充公告》(公告编号 2019-099)。公司 2019 年 9 月 24 日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司设立的全资
子公司完成工商登记的公告》(公告编号 2019-101)。

    二、本次对外投资的进展情况
    公司近日与有关各方正式签署了《浙江步长健康科技有限公司合作协议书之
补充协议》(以下简称“本补充协议”),现将主要内容公告如下:

    (一)协议主体
    甲方:山东步长制药股份有限公司
    乙方:
    乙方一:王子赫
    乙方二:杨光
    乙方三:宋珊
    丙方:
    丙方一:薛人珲
    丙方二:王益民
    丙方三:沙靖轶
    丁方:浙江步长健康科技有限公司
    戊方:盐城汮信咨询管理合伙企业(有限合伙)
    己方:丹红(香港)科技有限公司(Dan Hong (H.K.) Technology Limited)
    在本补充协议中,乙方一、乙方二及乙方三统称为“乙方”, 丙方一、丙方
二及丙方三统称为“丙方”,甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方统称为“各
方”,单独称为“一方”。
    (二)出资安排
    天津步长租赁设立时的注册资本为 3,000 万美元,各股东的认缴出资额、出
资占比及出资方式如下:丁方认缴出资 2,154 万美元,占天津步长租赁注册资本
的 71.80%,出资方式为货币;戊方认缴出资 96 万美元,占天津步长租赁注册资
本的 3.20%,出资方式为货币;己方认缴出资 750 万美元,占天津步长租赁注册
资本的 25%,出资方式为货币。
    (三)出资期限
    首期出资:丁方应于天津步长租赁设立后 30 日内,完成对天津步长租赁的
首期实缴出资 600 万美元,戊方及己方暂不参与首期出资;
    后续出资:天津步长租赁全体股东均应按照天津步长租赁的经营需要于
2020 年 12 月 31 日前完成对天津步长租赁的全部实缴出资。
    任一方未按期实缴出资,逾期出资方应向天津步长租赁及其依约出资的股东
承担赔偿责任。
    (四)人员安排
    天津步长租赁设立董事会,董事会成员 3 名,其中,甲方有权推荐 2 名董事
候选人,乙方有权推荐 1 名董事候选人,董事长由甲方推荐的董事候选人担任,
法定代表人由董事长担任。董事会的审议程序及审议事项以《合作协议》约定的
丁方及子公司审议程序及审议事项为准。
    天津步长租赁不设立监事会,设立监事 1 名,由甲方推荐监事候选人。
    天津步长租赁设总经理 1 名,由乙方推荐总经理候选人并经天津步长租赁董
事会聘任产生。
    (五)天津步长医疗
    浙江步长设立全资子公司天津步长医疗科技有限公司,注册资本:5,000 万
元人民币。天津步长医疗设立董事会,董事会成员 3 名,其中,甲方有权推荐 2
名董事候选人,乙方有权推荐 1 名董事候选人,董事长由甲方推荐的董事候选人
担任,法定代表人由董事长担任。董事会的审议程序及审议事项以《合作协议》
约定的丁方及子公司审议程序及审议事项为准。
    天津步长医疗不设立监事会,设立监事 1 名,由甲方推荐监事候选人。
    天津步长医疗设总经理 1 名,由乙方推荐总经理候选人并经天津步长医疗董
事会聘任产生。财务总监 1 名,由甲方推荐财务总监候选人并经天津步长医疗董
事会聘任产生。
    (六)协议生效时间
    本补充协议经甲方、丁方、戊方、己方的法定代表人(执行事务合伙人)或
授权代表签字并加盖公章,乙方及丙方签字后成立并生效。


    公司将密切关注后续进展情况,根据法律法规的要求,及时履行信息披露义
务,请投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                        山东步长制药股份有限公司董事会
                                                         2019年10月15日