证券代码：603871          证券简称：嘉友国际          公告编号：2019-064


                   嘉友国际物流股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式
发出，本次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:00 在北京市西城区月坛北街 26
号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议
由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5
人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布和修订的会计准
则相关内容进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公
司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公
司董事会同意本次会计政策变更事项。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

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    董事会认为公司 2019 年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    关于公司 2019 年第三季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的
议案》
    根据公司业务资金需求及财务预算安排，为降低融资成本，提高资金运营能
力，公司董事会同意公司向中国银行股份有限公司北京金融中心支行（以下简称
“中国银行”）申请不超过人民币 14,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1
年，用于包括但不限于开立国际信用证、开立国内信用证、进口押汇、提货担保、
打包贷款、出口押汇、信用证项下出口贴现、国内信用证买方押汇、国内信用证
卖方押汇、国内信用证议付及其他国际、国内贸易融资业务、开立保函/备用信
用证等各种国际、国内保函业务。实际授信额度以中国银行最终审批的授信额度
为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
    公司实际控制人韩景华先生为本次公司向中国银行申请综合授信提供连带
责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。
    为及时办理相关融资业务，公司董事会授权董事长韩景华先生在授权额度内
代表公司签署银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），授权公司财
务部同银行协商综合授信具体保证金比例事宜以及具体办理上述综合授信和贷
款业务的相关手续。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-068）。
    三、备查文件
    （一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

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   （二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第十五次会
议相关议案的独立意见》
   特此公告。




                                      嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 29 日




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