证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2019-044 号




                  上海数据港股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海数据港股份有限公司第二届董事会第十六次会议，于 2019
年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8
名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议
通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》（该项议案同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    为了适应企业的发展，加强行政领导力量和技术管理工作，根据
总裁曾犁先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第二届董事会
决定聘任张永炼先生担任公司副总裁，任期与第二届董事会一致。

     特此公告。



                                              上海数据港股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 3 日




附件 1：张永炼先生简历


     张永炼，男，中国国籍，1972 年 7 月生，无境外居留权，本科，
教授级高级工程师。曾任上海现代建筑设计集团工程咨询有限公司副
总工程师。


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附 2：
               上海数据港股份有限公司
         独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本
人的独立判断，对聘任公司副总裁的提案，发表独立意见如下：
    1、上海数据港股份有限公司副总裁候选人张永炼先生提名程序
合法有效。
    2、在了解了副总裁候选人张永炼先生的个人履历、工作实绩等
情况后，我们认为其任职资格符合相关条件，并能够胜任所聘岗位职
责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    3、同意将聘任张永炼先生为公司副总裁的提案提交公司第二届
董事会第十六次会议审议。




                                   独立董事：李宁、吴杰、陈琳华
                                               2019 年 12 月 2 日




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