数据港:第二届董事会第十六次会议决议公告2019-12-03
证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2019-044 号
上海数据港股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第二届董事会第十六次会议,于 2019
年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开,应到董事 8 名,实到董事 8
名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议
通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》(该项议案同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票)。
为了适应企业的发展,加强行政领导力量和技术管理工作,根据
总裁曾犁先生的提名,并经提名委员会审核通过,公司第二届董事会
决定聘任张永炼先生担任公司副总裁,任期与第二届董事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
附件 1:张永炼先生简历
张永炼,男,中国国籍,1972 年 7 月生,无境外居留权,本科,
教授级高级工程师。曾任上海现代建筑设计集团工程咨询有限公司副
总工程师。
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附 2:
上海数据港股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简
称“上市规则”)等有关规定,作为上海数据港股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,基于本
人的独立判断,对聘任公司副总裁的提案,发表独立意见如下:
1、上海数据港股份有限公司副总裁候选人张永炼先生提名程序
合法有效。
2、在了解了副总裁候选人张永炼先生的个人履历、工作实绩等
情况后,我们认为其任职资格符合相关条件,并能够胜任所聘岗位职
责的要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将聘任张永炼先生为公司副总裁的提案提交公司第二届
董事会第十六次会议审议。
独立董事:李宁、吴杰、陈琳华
2019 年 12 月 2 日
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