证券代码：603887        证券简称：城地股份   公告编号：2019-023


                   上海城地建设股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路 825 号 6 楼大会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                          至 2019 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案               √
2       关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案               √
3       关于公司 2018 年度内部控制评价报告                   √
4       关于公司 2018 年度审计报告的议案                     √
5       关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度           √
        预算报告的议案
6       关于公司 2018 年年度报告及报告摘要                   √
7       关于公司 2018 年度利润分配方案的议案                 √
8       关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案                 √
9       关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬             √
        考核方案
10      关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用             √
        情况的专项报告
11          关于公司拟新增 2019 年度融资额度的议案             √
12          关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜             √
            授权期限的议案
13          关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案           √
14          关于续聘公司 2019 年度内审机构的议案               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1~12 已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议
   审议通过，相关内容于 2019 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站及指定
   披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 议案
   13~14 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关内容于 2019 年 4 月
   30 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券
   报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 9、议案 10、议案 13、议案 14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 12
    应回避表决的关联股东名称：谢晓东、卢静芳

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

        2



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           603887       城地股份          2019/5/15




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


(一)登记手续
    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人
股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户
卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）
1、2 条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须
在登记时间 2019 年 5 月 15 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司
收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点
    上海城地建设股份有限公司 证券办公室
    办公室地址：上海市普陀区同普路 299 弄 3 号 3 楼
    联系人：陈伟民
    联系电话：021-52806755
    传真：021-52373433
（三）登记时间
    2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 15 日
    上午 9:00 -11:30；下午 14:00-17:00



六、     其他事项


1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场
2、联系人：公司证券办公室 陈伟民
   电话：021-52806755
   传真：021-52373433
3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。


                                        上海城地建设股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海城地建设股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               关于公司董事会 2018 年度工
                作报告的议案

2               关于公司监事会 2018 年度工
                作报告的议案

3               关于公司 2018 年度内部控制
                评价报告

4               关于公司 2018 年度审计报告
                的议案

5               关于公司 2018 年度财务决算
                报告及 2019 年度预算报告的
                议案
6             关于公司 2018 年年度报告及
              报告摘要

7             关于公司 2018 年度利润分配
              方案的议案

8             关于公司独立董事 2019 年度
              津贴的议案

9             关于公司 2018 年度董事、高
              级管理人员薪酬考核方案

10            关于公司 2018 年度募集资金
              存放与实际使用情况的专项
              报告

11            关于公司拟新增 2019 年度融
              资额度的议案

12            关于延长董事会全权办理本
              次重组相关事宜授权期限的
              议案

13            关于续聘公司 2019 年度财务
              审计机构的议案

14            关于续聘公司 2019 年度内审
              机构的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                    委托日期：        年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。