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公司公告

城地股份:独立董事关于2019年度对外担保情况的专项说明及独立意见2020-03-31  

						              上海城地香江数据科技股份有限公司
       独立董事关于2019年度对外担保情况的专项说明及独立意见


   根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定,我们作为新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,本着认真负责、实事求是的态度,对公司的对外担保情况
进行核查,现就公司2019年度担保情况做如下专项说明并发表独立意
见:


    一、截至报告期末,公司对外担保情况说明
    报告期内,公司因业务发展需要,对全资子公司香江科技及其子
公司提供8.7亿元的担保额度,相关事项已经公司第三届董事会第十一
次审议并通过。截止报告期末,公司累计已为香江科技及其子公司提
供担保7,000万元,占担保总额度的8.05%。


    二、独立意见
    经核查,我们认为:公司在报告期内发生的对外担保均为公司为
全资子公司综合授信事项而提供的担保,公司担保事项属于公司生产
经营及资金合理利用所需,且未超出公司第三届董事会第十一次会议
审议批准的担保内容及担保总额度,不存在对外担保逾期的情形。公
司已就担保事项履行了必要的审批程序及信息披露义务,风险可控,
符合相关法律、法规的规定,不存在为控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形,不存在损害公司及
其他股东利益的情形。




                                   独立董事:刘华、杨权根、项荣
                                            二〇二〇年三月三十日