中科软：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-12-13
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-018
中科软科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：
2019 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2019 年 12 月 30 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 30 日
至 2019 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案 √
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
3.00 应选董事（6）人
候选人的议案
3.01 选举左春为第七届董事会非独立董事的议案 √
3.02 选举张玮为第七届董事会非独立董事的议案 √
3.03 选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案 √
3.04 选举梁赓为第七届董事会非独立董事的议案 √
3.05 选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案 √
3.06 选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案 √
关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
4.00 应选独立董事（3）人
选人的议案
4.01 选举李明为第七届董事会独立董事的议案 √
4.02 选举冯卓志为第七届董事会独立董事的议案 √
4.03 选举祝中山为第七届董事会独立董事的议案 √
关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监
5.00 应选监事（2）人
事候选人的议案
5.01 选举蒲洁宁为第七届监事会股东代表监事的议案 √
5.02 选举蔡庆安为第七届监事会股东代表监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二
十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。详见公司 2019
年 12 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会
召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同
品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附
件 2。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603927 中科软 2019/12/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间： 2019 年 12 月 26 日 9:00-12:00 13:00-17:30
(二)登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼，415 室
(三)登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；②由代理人代
表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委
托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身
份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和
持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本
人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营
业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门
方式登记。
六、 其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
(二)会议联系方式：
联系人：陈玉萍
联系电话： 010-82522073； 传真：010-82523227
电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 415 室（邮编 100190）
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1
授权委托书
中科软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 30
日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
3.00 应选董事（6）人
董事候选人的议案
3.01 选举左春为第七届董事会非独立董事的议案
3.02 选举张玮为第七届董事会非独立董事的议案
3.03 选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案
3.04 选举梁赓为第七届董事会非独立董事的议案
3.05 选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案
3.06 选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董
4.00 应选独立董事（3）人
事候选人的议案
4.01 选举李明为第七届董事会独立董事的议案
4.02 选举冯卓志为第七届董事会独立董事的议案
4.03 选举祝中山为第七届董事会独立董事的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代
5.00 应选监事（2）人
表监事候选人的议案
5.01 选举蒲洁宁为第七届监事会股东代表监事的议案
5.02 选举蔡庆安为第七届监事会股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
