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                   中科软科技股份有限公司

              第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

一次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达

各位董事。会议于 2020 年 3 月 26 日以现场和通讯形式召开。本次会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人

员列席了本次会议。本次会议由第七届董事会召集，全体董事推选左

春先生主持会议，本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    公司董事会选举左春先生为公司第七届董事会董事长，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

    根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会选举各专
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门委员会委员及召集人情况如下：

    （一）审计委员会由李明、祝中山、张玮 3 名董事组成，其中李

明为召集人。

    （二）提名委员会由冯卓志、李明、钟华 3 名董事组成，其中冯

卓志为召集人。

    （三）薪酬与考核委员会由祝中山、冯卓志、左春 3 名董事组成，

其中祝中山为召集人。

    （四）战略及投资委员会由左春、林屹、冯卓志、陈建军、梁赓

5 名董事组成，其中左春为召集人。

    第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    3、《关于聘任公司总经理的议案》

    公司第七届董事会同意聘任左春先生为公司总经理（简历附后），

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    4、《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司第七届董事会同意聘任张志华先生为公司财务总监（简历附

后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。
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    5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司第七届董事会同意聘任张玮先生、邢立先生、孙静女士、张

志华先生、谢中阳先生、孙熙杰先生、王欣女士为公司副总经理（简

历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

为止。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司第七届董事会同意聘任蔡宏先生为公司董事会秘书（简历附

后），蔡宏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异

议，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独

立意见。

    7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    公司第七届董事会同意聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表（简

历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

为止。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    8、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》
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    为进一步完善公司创新发展战略布局，促进公司业务稳健发展，

公司拟以自有资金 10,000 万元在南京设立全资子公司南京中科软科

技有限公司（暂定名，以下简称“南京中科软”），并以南京中科软为

主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过 9,500 万元的办

公用房，以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子公司经营范

围最终以行政部门核准登记为准。

    设立子公司具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立

全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    9、《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》

    为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司（以下简称

“北京中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以

自有资金向北京中科软增加注册资本 5,000 万元。本次增资完成后，

北京中科软的注册资本金将增至 10,000 万元，公司持有其 100%股权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的

公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
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    （一）中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

    （二）独立董事关于第七届董事会第一次会议所审议有关事项的

独立意见。



    特此公告。



                                          中科软科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2020 年 3 月 27 日
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附件 1：高级管理人员简历

1、左春

左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 4 月出生，硕士，研究员。
1988 年 8 月至 1996 年 7 月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、
研究员、博士生导师；1996 年 8 月至 2001 年 5 月，担任公司副总经理；2001
年 6 月至今，担任公司总经理；1996 年 8 月至今，担任公司董事；2015 年 3 月
至今担任公司董事长。
左春先生 1997 年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998 年获国务院政府特殊
津贴；2011 年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012 年获海淀政府颁发“海英人
才”称号；2015 年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016 年荣获北
京市科学技术奖二等奖。

2、张玮

张玮：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 8 月出生，硕士。1994 年 10
月，张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988 年 1 月至 2000 年 9 月，
在中国科学院软件研究所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计
划处处长、所长助理。2000 年 10 月至 2017 年 5 月担任公司董事会秘书，2000
年 10 月至今担任公司董事、副总经理。

3、邢立

邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，硕士，高级工程
师。1991 年 7 月至 1992 年 10 月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992
年 10 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年 5 月
加入公司，历任部门经理、副总经理。邢立先生自 2005 年 3 月至今担任公司副
总经理。
邢立先生 1997 年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999 年荣获国家科技进步三
等奖；2011 年荣获北京市科技进步三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等
奖。
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4、孙静

孙静：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，硕士，高级工程
师，硕士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 2 月就职于中国科学院软件研究所研究
室及工程部，任软件工程师、副主任；1997 年 2 月加入公司，历任部门经理、
副总经理。孙静女士自 2001 年 7 月至今担任公司副总经理。
孙静女士作为项目负责人，组织研发了“新华社多媒体编辑系统”及“新华社
2008 奥运移动报道系统”，并分别荣获第三届“王选新闻科学技术奖”一等奖
和第四届“王选新闻科学技术奖”特等奖。

5、张志华

张志华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，大学本科。1986
年 7 月至 2000 年 6 月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研
究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000 年 6 月起至今任公司财务
总监。张志华先生自 2007 年 4 月至今担任公司财务总监、副总经理。

6、谢中阳

谢中阳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，硕士，高级工
程师。1991 年 7 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；
1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理。谢中阳先生自 2008 年 3 月至
今担任公司副总经理。
谢中阳先生 1999 年荣获国家科技进步奖三等奖；2011 年荣获北京市科学技术奖
三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。

7、孙熙杰

孙熙杰：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 7 月出生，硕士。1997 年
年 7 月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理。孙熙杰先生自
2013 年 5 月至今担任公司副总经理。
孙熙杰先生 2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科学技术
二等奖。

8、王欣
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王欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，硕士，高级工程
师。1995 年至 1996 年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年加入
公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。王欣女士自 2014 年
4 月至今担任公司副总经理。
王欣女士于 2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。

9、蔡宏

蔡宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大学本科。1991
年 9 月至 1993 年 12 月，首钢机械厂机动科员工；1994 年 1 月至 1996 年 10 月，
首钢特钢公司规划设计院机械科员工；1996 年 10 月至 1998 年 2 月，北大青鸟
软件有限公司财务部员工；1998 年 2 月至 1999 年 1 月，北京灵智科技发展有限
公司员工；1999 年 1 月至 2001 年 7 月，公司财务部员工；2001 年 7 月至 2003
年 11 月，就职于中科软件集团有限公司，历任职工、部门副经理；2003 年 12
月至今，就职于公司，历任部门副经理、经理；2017 年 5 月至今任公司董事会
秘书。




附件 2：证券事务代表简历

陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，大学本科，经
济学专业。2009 年 11 月至今就职于中科软科技股份有限公司，历任财务部、企
业发展部职工、证券部副经理；2015 年至今任公司证券事务代表。