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公司公告

睿能科技:第二届监事会第七次会议决议公告2018-03-23  

						证券代码:603933         证券简称:睿能科技         公告编号:2018-012



                   福建睿能科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于2018年3月20日以电话、电子邮件方式发出会议通知,于2018年3月22日以通讯
表决方式召开,本次会议由公司监事会主席陈敏女士召集,应参加会议表决监事
3人(发出表决票3张),实际参加会议表决监事3人(收回有效表决票3张)。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:
    一、审议通过《关于新增设立募集资金专户的议案》。表决结果:赞成3票;
反对0票;弃权0票。
    为进一步提高募集资金的使用效率,根据《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013年修订)》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理
办法》等制度的规定,结合公司首发募集资金的实际使用情况,公司监事会同意
公司在汇丰银行(中国)有限公司上海分行新增设立募集资金专户,拟将原存放
于招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行用
于全资子公司贝能国际从事分销业务募投项目的采购、销售运营资金转入汇丰银
行(中国)有限公司上海分行。公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署
募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行信息披露义务。
    二、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。表决结果:赞成3票;
反对0票;弃权0票。
    本次公司变更募集资金专户没有改变募集资金的使用方向,不涉及解除三方
或四方监管协议,不会对公司实施募集资金投资项目造成不利影响,有利于提高
公司募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次公
司变更部分募集资金专户的事项。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于变更部分募集
资金专户的公告》。
    特此公告。


                                       福建睿能科技股份有限公司监事会
                                                        2018年3月23日