证券代码：603937         证券简称：丽岛新材         公告编号：2018-007



                   江苏丽岛新材料股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2018 年 2 月 1 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 1 月 26 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席
了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    会议同意选举王大庆为公司第三届监事会主席。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。


                                       江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
                                                    2018 年 2 月 2 日