证券代码：603939          证券简称：益丰药房        公告编号：2019-047



                 益丰大药房连锁股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2019 年 6 月 26 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会
议室召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场加通
讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长高毅先生召集
并主持，采用记名投票方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决
通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予总额及预留权
益数量的议案》

    鉴于本次激励计划涉及的首次授予激励对象中的 5 名激励对象因个人原因
自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，导致首次授予的限制性股票数额从
217.05 万股调整为 211.65 万股，根据有关规则要求，董事会对本次激励计划授
予总额及预留权益数量进行了调整，具体内容为：根据《上市公司股权激励管理
办法》规定，上市公司在推出股权激励计划时，可以设置预留权益，预留比例不
得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的 20%。故现将本次限制性股票激励计
划预留限制性股票由 54.25 万股调整为 52.85 万股，占本次激励拟授予股票总数
的 19.98%。本次股权激励计划拟授予的限制性股票总额由 271.30 万股调整为
264.50 万股。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定的信息
披露媒体公告的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予总数及预留权益数
量的公告》。

    二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司本次董事会审议通过的议案需
要提交股东大会审议，为审议相关议案，提请召开 2019 年第一次临时股东大会
审议以下议案：
    1、 审议《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予总额及预留权益数量的
议案》。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2019年第一次临时股东大会将择期召开，会议召开时间将另行通知。
    特此公告。




                                            益丰大药房连锁股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 6 月 27 日