证券代码：603939          证券简称：益丰药房         公告编号：2019-080



                益丰大药房连锁股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2019 年 10 月 29 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会
议室召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场加通
讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长高毅先生召集
并主持，采用记名投票方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决
通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行
证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2019 年第三季度报告》。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体公告的《2019 年第三季度报告》。

    二、 审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

   经公司总裁高毅先生提名，提名委员会审议通过，聘任汪飞先生为公司副总
裁，聘任邓剑琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期结束。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体公告的相关公告。独立董事对本事项发表了独立意见。

    三、 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联
方担保的议案》

    为满足经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
申请 40,000 万元人民币综合授信、向招商银行股份有限公司长沙分行申请增加
15,000 万元人民币综合授信；公司全资子公司湖南益丰医药有限公司向上海浦
东发展银行股份有限公司长沙分行申请 10,000 万元人民币综合授信。公司实际
控制人高毅先生为以上授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，
也不需要公司提供反担保。此事项构成关联交易。关联董事高毅先生、高峰先生
回避表决。
    表决情况为：7 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
并接受关联方提供担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    四、 审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，向中信银行
股份有限公司石家庄分行申请 15,000 万元人民币银行授信，本公司为其提供不
超过 15,000 万元连带责任担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银
行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公
告》。
    特此公告。
                                             益丰大药房连锁股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 10 月 30 日