证券代码：603960            证券简称：克来机电             公告编号：2017-027

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司

    关于 2017 年一季度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017 年 1 季度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2017]第
ZA15571 号《审计报告》，公司 2017 年一季度归属于母公司所有者的净利润为
1,247.85 万元，母公司实现净利润 1,289.18 万元。截至 2017 年 1 季度末，公司可用
于股东分配的利润为 11,080.87 万元。

   为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，
公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以利润分配股权登记日的总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发
现金红利 1,080 万元，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3
股，共计转增 2,400 万股。上述预案实施完成后，公司股本由 8,000 万股增至 10,400
万股。

   二、董事会意见

   公司第二届董事会第八次会议一致审议并通过了《关于公司 2017 年 1 季度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
   三、独立董事意见

   符合公司长远战略发展规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投
资者共同分享公司的经营成果和提振投资者对公司未来经营的信心，以资本公积转
增股本有利于提升公司股票的流动性，增强股东对公司发展的信心。公司对此程序
的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，因此我
们一致同意该项议案，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    四、监事会意见

   公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年 1 季度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。


   特此公告。



                                上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

                                                         2017 年 7 月 10 日