上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会审计委员会

                       2018 年度履职情况报告



    根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《董
事会审计委员会实施细则》相关等规定，上海克来机电自动化工程股份有
限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会 2018 年度勤勉尽责，认真履行
了审计监督职责，现对审计委员会 2018 年度工作的履职情况汇报如下：


    一、董事会审计委员会基本情况
   2016 年 11 月 30 日，公司董事会提名并审议通过了公司第二届董事会审
计委员会成员组成：张慧明、严家麟、陈久康。其中张慧明、严家麟为独
立董事，张慧明为会计专业人士及召集人。


    二、董事会审计委员会 2018 年度相关会议召开情况
    2018 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体内容如下：
    （一）2018 年 4 月 24 日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，
会议审议通过了《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年
度审计报告及财务报表的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请
公司董事会审议。


    （二）2018 年 4 月 27 日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，
会议审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》，对上述事项形
成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。


    （三）2018 年 8 月 10 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，
会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》，对上述事项形成
书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
    （四）2018 年 10 月 25 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，
会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》，对上述事项形
成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。


    （五）2018 年 12 月 21 日召开了第二届董事会审计委员会第十一次会
议，与立信会计师事务所有关公司 2018 年度审计项目组成员一起讨论了
2018 年度预审、年审的时间安排，关注重点等事项。


    三、董事会审计委员会相关工作履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作情况
    报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师
事务所（特殊普通合伙）财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，认
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的
发表相关审计意见。


    （二）对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇
报，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成
效。


    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见情况
    报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司各期财务会计报表，并
发表了书面意见。


    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，较好地
履行了各项职责。2019 年，公司董事会审计委员会将按照上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，进一步落
实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利
益。




                              上海克来机电自动化工程股份有限公司
                                                董事会审计委员会
                                                2019 年 3 月 11 日