克来机电:2018年度监事会工作报告2019-03-12
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年,公司全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求,勤勉履职,维护公司利益,认真履
行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务的发展。
按照公司既定的发展战略,努力推进全年重点工作计划,各项工作得以有序开展,
公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2018 年工作情况汇报如下:
一、监事会会议召开情况
2018 年度,公司共召开 7 次监事会会议,采用现场及通迅方式相结合的会
议形式,具体召开情况如下:
会议届次(召开时间) 议案内容
上海克来机电自动化工 1、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
程股份有限公司第二届监事 2、《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》
会第九次会议(2018 年 4 月 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
24 日) 4、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》
8、《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》
9、《关于公司会计政策变更的议案》
上海克来机电自动化工 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
程股份有限公司第二届监事
会第十次会议(2018 年 4 月
27 日)
会议届次(召开时间) 议案内容
上海克来机电自动化工 《关于延长使用闲置募集资金购买保本型理财产品授权期限的议案》
程股份有限公司第二届监事
会第十一次会议(2018 年 4
月 28 日)
上海克来机电自动化工 《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
程股份有限公司第二届监事 《关于 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
会第十二次会议(2018 年 8 案》
月 21 日)
上海克来机电自动化工 1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
程股份有限公司第二届监事 2、《关于公司会计政策变更的议案》
会第十三次会议(2018 年 10
月 25 日)
上海克来机电自动化工 1、《关于公司募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的公
程股份有限公司第二届监事 告》
会第十四次会议(2018 年 11 2、《关于公司日常关联交易的议案》
月 19 日)
上海克来机电自动化工 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
程股份有限公司第二届监事 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
会第十五次会议(2018 年 11 3、《本次发行证券的种类》
月 26 日) 4、《发行规模》
5、《票面金额和发行价格》
6、《债券期限》
7、《债券利率》
8、《还本付息的期限和方式》
9、《转股期限》
10、《转股价格的确定及其调整》
11、《转股价格向下修正条款》
12、《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
13、《赎回条款》
14、《回售条款》
15、《转股后的股利分配》
会议届次(召开时间) 议案内容
16、《发行方式及发行对象》
17、《向原股东配售的安排》
18、《债券持有人会议相关事项》
19、《本次募集资金用途》
20、《募集资金存管》
21、《担保事项》
22、《本次发行方案的有效期》
23、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
24、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
25、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性研究报告
的议案》
26、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议
案》
27、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案》
28、《关于制定上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则的议案》
29、《关于制定上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则的议案》
30、《关于制定公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划的议案》
二、公司依法运作情况
2018 年度,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法
律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股
东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司
内部控制制度等进行了监督。监事会认为:公司董事会能够按照《公司法》、《公
司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作,决策合理,勤勉尽
职,认真执行股东大会的各项决议;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,
无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内,监事会对财务状况和经营成果进行了检查,认为公司财务制度健
全、内控机制完善、财务状况良好。2018 年度财务决算报告真实、客观反映了
公司的财务状况和经营成果。
四、公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理制度》对首次公
开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致,
未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。
五、公司关联交易情况
报告期内,公司发生的关联交易为公司与合资公司克来众诚之间发生的日常
经营性关联交易,定价及交易方式公允,上述关联交易已经董事会、监事会审议,
并由独立董事发表意见。
六、公司对外担保情况
经核查,报告期内公司不存在违规担保和逾期担保。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2019 年 3 月 11 日