湖南方盛制药股份有限公司
                                                     HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2019-033


             湖南方盛制药股份有限公司
           第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第四次会议于 2019 年 4 月 25 日下午 17:00 在公司新厂办公
大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2019 年 4 月 13 日以
书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生
召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、公司2018年度监事会工作报告
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    二、公司2018年度财务决算报告
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    三、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
    公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登
的有关内容。
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上
市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告工
作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审
阅了公司2018年度报告后发表意见如下：
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     （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职
务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情
况。
     （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018
年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
     （三）对公司2018年度报告全文和摘要的审核意见 ：
     1、公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司2018年度的经营管理和财务状况等实际情况。
     3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     4、保证公司2018年度报告披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
     四、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案
     拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，
向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.3 元现金红利（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
     该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
     五、公司2018年内部控制自我评价报告
     公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的
要求，对公司2018年度内部控制设计与运行的有效性进行了评
价。

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    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控
制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控
制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
    公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加
强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期
间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强
化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
    本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    六、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
    鉴于公司 2018 年度实际实现的业绩情况未满足公司《公司
限制性股票激励计划（草案修订案）》的相关业绩考核条件，根
据《公司限制性股票激励计划（草案修订案）》相关规定，公司
拟对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股
份进行回购注销；同时，由于限制性股票激励计划激励对象中两
人因个人原因已离职，也将对其持有的已获授尚未解锁的限制性
股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的
程序符合相关规定，同意回购注销限制性股票合计 174.075 万
股。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    七、关于公司 2019 年第一季度报告的议案
    经审核,监事会认为董事会编制和审议湖南方盛制药股份有
限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国

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证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
   以上议案中，第一、二、三、四项议案需提交公司2018年年
度股东大会审议。
   特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                         2019年4月27日




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