湖南方盛制药股份有限公司
            2018 年度独立董事述职报告

   作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，在 2018 年度任职期间诚实、
勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各
项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就
本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
    一、 基本情况
    张克坚先生，1956 年出生，中国国籍，博士后，教授。历
任中国医学科学院药物研究所研究员，卫生部临床检验中心室
主任，药品审评中心进口药室主任、审评部部长、中心副主任，
医疗器械技术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华
南新药创制中心副主任、主任，华润双鹤药业股份有限公司独
立董事。现任广东华南新药创制中心首席科学家，亿帆医药股
份有限公司独立董事，华润医药集团有限公司（香港）独立董
事，公司独立董事。
    专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、审计委员会
委员、战略发展委员会委员。
    二、 独立董事年度履职概况
    2018 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法
定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。


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 2018 年公司董事会换届后，共召开董事会会议 8 次，股东大会
 1 次，本人出席董事会会议、列席股东会会议的情况如下：
         1、出席董事会会议及股东大会的情况
                                                                     参加股东大
                                参加董事会情况
                                                                       会情况

 姓名       本年应参             以通讯     委托          是否连续
                       亲自出                      缺席              出席股东大
            加董事会             方式参     出席          两次未亲
                       席次数                      次数                会次数
              次数               加次数     次数           自参加

张克坚         8         8         7          0     0        否          0

         除特殊情况外，本人均能按时出席公司董事会会议，没有
 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人均认真
 仔细地审议了董事会会议的各项议案,与公司经营管理层保持
 了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公
 正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对 2018 年度公司董事会各
 项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反
 对、弃权的情形。
         2、出席董事会专门委员会会议的情况
         2018 年度，公司董事会完成换届后，审计委员会共召开 4
 次会议，会本人参加了 4 次会议；换届后公司董事会下设的提
 名委员会、战略发展委员会未召开会议。
         本人行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，
 不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公
 司为本人提供了必要的工作条件，保证了本人享有与其他董事
 同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间
 提前通知本人并同时提供足够的资料。
         三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

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   1、 关联交易情况
    2018 年度公司发生的关联交易主要是关联方租赁公司闲置
厂房、向关联方采购原材料、销售商品等情况，该类关联交易
定价公允，不存在损害中小股东的情况发生。
   2、 对外担保及资金占用情况
    2018 年公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单
位或个人提供担保的情况；公司对参股子公司湖南省佰骏高科
医疗投资管理有限公司的担保按照相关规定履行了审批程序并
对外进行了披露。
   3、 董事、高级管理人员的薪酬情况
   公司高级管理人员薪酬均能按公司薪酬管理相关规定执行，
薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公
司经营者的进取精神和责任意识。
   4、 业绩预告和业绩快报情况
    2018 年度，公司未发布业绩预告和业绩快报。
   5、 公司及股东承诺履行情况
   公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际
控制人违反同业竞争等承诺事项的情况。
   6、 信息披露的执行情况
   2018 年度，公司披露定期报告 4 份，临时公告 134 份。作
为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，对公告
信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，本人认为公
司信息披露工作均符合《公司章程》和《信息披露事务管理制
度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、
准确、完整、及时，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大
遗漏。


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   7、 内部控制的执行情况
   报告期内，本人按照《企业内部控制基本规范》、《上海证
券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督
查公司落实相关要求，进一步完善了内部控制制度及流程文档，
推动公司内部控制制度建设。公司已基本建立规范、健全的内
部控制体系，执行基本有效。
   8、 董事会及下属专门委员会的运作情况
   公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会四个专业委员会，根据各独立董事的专业特长，
本人分别在各专业委员会中任职。报告期内，董事会及下属专
门委员会均能严格按照已制定的议事规则履行职责，运作规范；
各委员能够从公司和全体股东的利益出发，履行忠实、诚信、
勤勉的职责。
    四、 其它事项
   1、未有提议召开董事会的情况发生；
   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   五、 总体评价和建议
   2019 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律
法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履
行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、
经营层以及外部中介机构的沟通与交流，为公司董事会决策提
供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优
异的业绩回报广大股东。


独立董事：张克坚


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