湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998        证券简称：方盛制药        公告编号：2019-032

                   湖南方盛制药股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
        股东大会召开日期：2019年5月21日
        本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
        络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
(一) 股东大会召集人：董事会
(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
     网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 30 分
     召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家
     高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日
投票时间为：2019 年 5 月 20 日下午 15:00-5 月 21 日下午 15:00
止
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
     投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

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                                                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




       网络投票实施细则》等有关规定执行。
       (六) 涉及公开征集股东投票权
            不涉及。
       二、 会议审议事项
           本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                                         投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                                              A 股股东
                                     非累积投票议案
 1     《公司 2018 年度董事会工作报告》                                                             √
 2     《公司 2018 年度监事会工作报告》                                                             √
 3     《公司 2018 年度财务决算报告》                                                               √
 4     《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》                                                   √
 5     《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》                                     √
       《关于支付 2018 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2019 年度公司财务
 6                                                                                                  √
       审计、内部控制审计机构的议案》
  7    《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》                                                     √
  8    《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬标准的议案》                                   √
  9    《关于修改<公司章程>的议案》                                                                 √
 10    《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》                                                       √
 11    《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》                                                     √
       另，独立董事将向本次股东大会作 2018 年度述职报告。
       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
             上述议案中，议案 1-6 已经公司第四届董事会第六次会议审
       议通过，议案 7-11 已经公司第四届董事会 2019 年第一次临时会
       议审议通过。以上议案具体内容详见上海证券交易所网站
       （www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊载的公告
       （公告号：2019-010、2019-012、2019-014、2019-027、2019-028、
       2019-029）。
       2、 特别决议议案：议案 9
       3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议
          案8
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
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5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
    1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表
决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    2、本次股东大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 20 日
15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提
交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算
网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进
行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”
相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代

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理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
      Ａ股             603998        方盛制药        2019/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须
持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股
东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户
卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第
（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函
以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号
湖南方盛制药股份有限公司证券部
     联系电话：0731-88997135
     邮编：410205；传真：0731-88908647
（五）登记时间：2019 年 5 月 17 日、 月 20 日上午 9:00 至 12:00、
下午 1:30 至 5:30，2019 年 5 月 21 日上午 9:00 至 12:00。
六、 其他事项
     本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
     特此公告。
                                湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议


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                                                             湖南方盛制药股份有限公司
                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




附件 1：授权委托书



                                授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日

召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号                  非累积投票议案名称             同意               反对           弃权
  1     《公司 2018 年度董事会工作报告》
  2     《公司 2018 年度监事会工作报告》
  3     《公司 2018 年度财务决算报告》
  4     《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
        《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增
  5
        股本的预案》
        《关于支付 2018 年度财务审计机构审计报酬以及
  6     聘请 2019 年度公司财务审计、内部控制审计机构
        的议案》
  7     《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
        《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪
  8
        酬标准的议案》
  9     《关于修改<公司章程>的议案》
  10    《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
  11    《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




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