湖南方盛制药股份有限公司
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             湖南方盛制药股份有限公司
                   监事会议事规则

   第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简
称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会
有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治
理准则”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上
市规则”）以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
   第二条 监事会向全体股东负责，并根据有关法律、法规及
其他规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权。
   第三条 监事会可以下设监事会工作机构，处理监事会日常
事务。
   监事会主席可以兼任监事会工作机构负责人，保管监事会印
章。
   监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助
处理监事会日常事务。
   第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
   监事会定期会议应当每六个月召开一次。
   第五条   在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会工
作机构应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公
司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会工作机构应
当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行
为的监督，而非公司经营管理的决策。


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   第六条   出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临
时会议：
   （一） 任何监事提议召开时；
   （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规
章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会
决议和其他有关规定的决议时；
   （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重
大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
   （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼
时；
   （五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部
门处罚或者深圳证券交易所公开谴责时；
   （六） 证券监管部门要求召开时；
   （七） 《公司章程》规定的其他情形。
   第七条   监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会
工作机构或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提
议。书面提议中应当载明下列事项：
   （一） 提议监事的姓名；
   （二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；
   （三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
   （四） 明确和具体的提案；
   （五） 提议监事的联系方式和提议日期等。
   在监事会工作机构或者监事会主席收到监事的书面提议后
三日内，监事会工作机构应当发出召开监事会临时会议的通知。
   监事会工作机构怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向
证券监管部门报告。


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   第八条     监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持。
   第九条     召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别
提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送
达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直
接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
   情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过
口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明。
   第十条     书面会议通知应当至少包括以下内容：
   （一） 会议的时间、地点；
   （二） 拟审议的事项（会议提案）；
   （三） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面
提议；
   （四） 监事表决所必需的会议材料；
   （五） 监事应当亲自出席会议的要求；
   （六） 联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以
及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
   第十一条      监事会会议原则上应当以现场方式召开。
    紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会
召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在
通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在
签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意向而不表达
其书面意见或者投票理由。


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   第十二条     监事会会议应当有过半数的监事出席方可举
行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开
的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
   董事会秘书和证券事务代表列席监事会会议。
   第十三条     会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表
明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、
公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
   第十四条     监事会会议的表决实行一人一票，以举手和书
面投票等方式进行。
   监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上
述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会
议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中
途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
   监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
   第十五条     召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
   第十六条     监事会工作机构工作人员应当对现场会议做好
记录。会议记录应当包括以下内容：
   （七） 会议届次和召开的时间、地点、方式；
   （八） 会议通知的发出情况；
   （九） 会议召集人和主持人；
   （十） 会议出席情况；
   （十一）    会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要
点和主要意见、对提案的表决意向；
   （十二）    每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同
意、反对、弃权票数）；


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   （十三）   与会监事认为应当记载的其他事项。
   对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规
定，整理会议记录。
   第十七条    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事
对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，
应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
   监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出
书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意
会议记录的内容。
   第十八条    公司上市后，监事会决议公告事宜，由董事会
秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
   第十九条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主
席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
   第二十条    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、
会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公
告等，由监事会主席指定专人负责保管。
   监事会会议资料的保存期限为十年以上。
   第二十一条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并可参照《湖南方盛制药股份有限公司董
事会议事规则》有关规定执行。
    本规则由监事会制订、解释，经公司股东大会批准后实施。




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