证券代码：688099          证券简称：晶晨股份         公告编号：2020-006


                  晶晨半导体（上海）股份有限公司
             第一届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十二次会议于2020年2月14日下午18:00以通讯表决的方式召开，全体董事一致同
意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司于2020年2月14日以邮件方式向全体
董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次会议由董事长John Zhong先生召集并主持，会议应到董事5名，实到董事
5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门
规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合
法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

     一、审议通过《关于向第二类激励对象授予限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
 案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
 为本次激励计划规定的第二类激励对象的授予条件已经成就，同意确定以 2020
 年 2 月 14 日为授予日，授予价格为人民币 19.25 元/股，向 92 名第二类激励对
 象授予 118.45 万股限制性股票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
 向第二类激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2020-008）。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


     特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                      2020年2月18日