证券代码：688278           证券简称：特宝生物     公告编号：2020-010


                厦门特宝生物工程股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

普通股股东人数                                                        34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         342,015,762
普通股股东所持有表决权数量                                  342,015,762

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   84.07
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              84.07


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长兰春先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事李一奎先生、董事左仲鸿先生、独
立董事陈清西先生、独立董事李朝东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘
请的见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                   反对             弃权
       股东类型                        比例               比例                 比例
                           票数                   票数              票数
                                       （%）              （%）                （%）
        普通股          342,015,762       100         0       0            0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对             弃权
议案
           议案名称                       比例               比例             比例
序号                        票数                    票数              票数
                                          （%）            （%）            （%）
        《关于修订<公
        司章程>并办理
  1                       15,549,846        100           0       0            0       0
        工商变更登记
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

   律师：谢道铕、董凌

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表
决程序与表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 23 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。