大众交通:第九届董事会第一次会议决议公告2018-05-16
证券代码:600611 证券简称:大众交通 公告编号:临 2018-014
900903 大众 B 股
大众交通(集团)股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议会议通
知和会议材料于 2018 年 5 月 4 日以送达方式发出。会议于 2018 年 5
月 15 日在中山西路 1515 号大众大厦召开,会议应到董事 7 名,实到
7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平
先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。与会董事以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
选举杨国平先生为公司董事长,任期为本次董事会通过之日至公
司第九届董事会届满止。(简历附后)
2、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
选举张静女士为公司副董事长,任期为本次董事会通过之日至公
司第九届董事会届满止。(简历附后)
3、 审议通过了《关于董事会审计委员会换届改选的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
公司董事会审计委员会由以下人员组成:主任:张维宾女士;委
员:梁嘉玮先生、倪建达先生、卓福民先生,任期至公司第九届董事
会届满止。(简历附后)
4、 审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议
案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成:主任:倪
建达先生;委员:张维宾女士、卓福民先生,任期至公司第九届董事
会届满止。(简历附后)
5、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第九届董事会
届满止。(简历附后)
6、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
经公司总经理提名,董事会聘任赵思渊女士、朱伟勇先生、董继
缘先生为公司副总经理。任期至公司第九届董事会届满止。(简历附
后)
7、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
董事会聘任贾惟姈女士为董事会秘书。任期至公司第九届董事会
届满止。(简历附后)
8、 审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
董事会聘任蒋赟先生为公司财务副总监(主持工作)。任期至公
司第九届董事会届满止。(简历附后)
9、 审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第九届董事
会届满止。(简历附后)
公司独立董事倪建达先生、张维宾女士、卓福民先生认为:上述
公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条
件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意对上述高级管理
人员的聘任。
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2018 年 5 月 16 日
附简历:
杨国平:男,1956 年出生,MBA 工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事
长、总经理。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席,上海交
大昂立股份有限公司董事长,上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽
车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长
等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全
国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家
奖 2013 中国大奖”的荣誉称号。
张静:女,1962 年出生,工商管理硕士。现任公司董事、副总经理、上海大
众大厦有限责任公司总经理、上海大众国际旅行社有限公司执行董事。长期从事
公司旅游酒店业经营管理,具备较高的职业素养和务实的工作作风。
张维宾:女,1947 年出生,教授,硕士生导师,享受国务院颁发政府特殊
津贴。现任公司独立董事。
曾任上海立信会计学院会计学系主任、会计研究院副院长。多年来在高校从
事教学研究工作,善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中,具备扎实的
会计专业知识和严谨的财务管理风格。
梁嘉玮:男,1973 年出生,工商管理学硕士,经济师(金融)。现任公司董
事。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司执行董事、总裁,上海交大昂
立股份有限公司董事,深圳市创新投资集团有限公司董事,上海大众融资租赁有
限公司副董事长,上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长,上海电科智能
系统股份有限公司副董事长。
倪建达:男,1963 年出生,工商管理硕士。现任公司独立董事。兼任上海
钜派投资集团有限公司集团董事长兼 CEO,上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理,上海实业城市开发集团有限公司
董事局主席兼执行董事,上海城开(集团)有限公司董事长、总经理。曾获“上
海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产企业担任主要领导职务,在房地产、
经济及管理方面积累了丰富的工作经验。
卓福民:男,1951 年出生,经济学研究生,高级经济师。现任源星资本董
事长、管理合伙人。
曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长,纪源资本管理合伙人。长期在
金融管理第一线工作,为中国第一部《证券交易所暂行规定》的起草组成员、《上
海市公司条例》的主要起草人以及《上海市现代企业制度实施方案》的主要起草
人,具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。
赵思渊:女,1971 年出生,大学学历,律师资格。现任公司董事、副总经
理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业(集团)股份有
限公司监事。
朱伟勇:男,1957 年出生,大专学历。现任公司副总经理,大众国际物流
有限公司经理,大众国际仓储公司董事长。具有多年行业管理经验。
董继缘:男,1969 年出生,本科毕业学历。现任公司营运总监。具有丰富
的营运管理经验。
贾惟姈:女,1974 年出生,研究生学历。现任公司行政总监兼总经理办公
室主任。具有多年行政管理经验以及较强的媒体沟通能力。
蒋赟,男,1976 年出生,会计专业硕士,高级会计师。现任公司计划财务
部经理,并兼任上海交大昂立股份有限公司董事,上海吉祥航空股份有限公司监
事。
诸颖妍:女,1977 年出生,研究生学历,经济师。现任公司法律事务部副
经理、证券事务代表。