股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827     900923                          编号：临 2019-012

                     上海百联集团股份有限公司
            关于申请变更控股股东承诺履行的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55
号，以下简称“《监管指引第 4 号》”）及《公司章程》等相关规定，公司控股
股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟对其于 2011 年公司重大资
产重组时做出的有关避免同业竞争补充承诺事项（以下简称“同业竞争承诺”）
进行变更，具体情况如下：
     一、控股股东原承诺内容
     公司 2011 年重大资产重组时，百联集团在出具的《关于避免同业竞争的补
充承诺函》中承诺：对因盈利能力较差或未实际开展业务而未注入上市公司的上
海百联电器科技服务有限公司、上海文化商厦、上海百联商业连锁有限公司，在
重组资产重组完成后 36 个月内赋予上市公司优先购买权，如上市公司未实施收
购，百联集团进一步明确将在期限届满后的五年内逐步对该等公司业务进行处置，
不再经营该等业务。百联集团承诺：全资子公司上海百联商业连锁有限公司不会
从事与公司构成同业竞争的相关业务。
     二、上述承诺目前履行情况
    上述承诺期限将于 2019 年 9 月届满，经百联集团书面回复，该承诺目前履
行情况如下：
     1、上海百联电器科技服务有限公司（以下简称“百联电器”）
     目前百联电器的主业包括三块业务：家政服务及电器维修、电器（气）工
程以及品牌电器销售。上述前二项主营业务与公司的主营业务无直接竞争关系。
百联电器的品牌电器销售业务目前处于业务转型过程中，百联集团计划在未来 5
年内（即 2024 年 9 月前）通过品牌电器销售的业务转型，逐步退出该项业务。

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    2、上海文化商厦
    上海文化商厦目前正处于业务转型过程中，其主营业务定位于房地产租赁
经营，与公司的主营业务不存在直接竞争关系，并不再从事与公司构成同业竞争
的相关业务。
    百联集团已履行完成上述承诺内容。
    3、上海百联商业连锁有限公司
    上海百联商业连锁有限公司目前没有开展实质性的业务经营,与公司的主
营业务不存在直接竞争关系，并不再从事与公司构成同业竞争的相关业务。
    百联集团已履行完成上述承诺内容。
   三、变更后的承诺
   对因盈利能力较差而未注入上市公司的上海百联电器科技服务有限公司，其
品牌电器销售业务处于转型过程中。百联集团承诺：在未来 5 年内（即 2024 年
9 月前）通过品牌电器销售的业务转型，逐步退出该项业务。
   四、审议情况
   公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第
二次会议审议通过了《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》，关联董事叶永
明、徐子瑛、程大利、龚平对本议案回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年
度股东大会审议，关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。

   五、独立董事、监事会意见
     公司独立董事对本次会计政策变更及执行新会计准则发表了独立意见：1、
控股股东提出的变更方案合法合规、有利于同业竞争问题的有效解决，进而保护
上市公司和其他投资者的利益。2、公司董事会对该议案表决时，关联董事进行
回避。本次控股股东变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
    公司监事会认为：本次公司控股股东百联集团有限公司变更承诺事项符合相
关法律法规及文件的要求。本次变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


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特此公告。


                 上海百联集团股份有限公司
                                 董 事 会
                         2019 年 4 月 26 日




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