锦江股份:关于修订《监事会议事规则》的公告2019-04-30
证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股 公告编号:2019-021
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八
届监事会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开,全体监事均
出席会议。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的《上市公
司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)的要求,现结合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》,对《监事会议事规则》进行修订,具体如下:
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
第二条
监 事 会 办 公 监事长可以要求其他人员协助其处理监 监事会主席可以要求其他人员协助其处理
室 事会日常事务。 监事会日常事务。
第二款
第五条 监事提议召开监事会临时会议的,应当通 监事提议召开监事会临时会议的,应当通过
临 时 会 议 的 过监事会办公室或者直接向监事长提交 监事会办公室或者直接向监事会主席提交
提议程序 经提议监事签字的书面提议。书面提议中 经提议监事签字的书面提议。书面提议中应
第一款 应当载明下列事项: 当载明下列事项:
第五条
在监事会办公室或者监事长收到监事的 在监事会办公室或者监事会主席收到监事
临时会议的
书面提议后三日内,监事会办公室应当发 的书面提议后三日内,监事会办公室应当发
提议程序
出召开监事会临时会议的通知。 出召开监事会临时会议的通知。
第二款
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
监事会会议由监事会主席召集和主持;监
第六条 监事会会议由监事长召集和主持;监事长
事会主席不能履行职务或者不履行职务
会 议 的 召 集 不能履行职务或者不履行职务的,由半数
的,由半数以上监事共同推举一名监事召集
和主持 以上监事共同推举一名监事召集和主持。
和主持。
召开监事会定期会议和临时会议,监事会 召开监事会定期会议和临时会议,监事会办
办公室应当分别提前十日和三日将经监 公室应当分别提前十日和三日将经监事会
第七条
事长签署的书面会议通知,通过直接送 主席签署的书面会议通知,通过直接送达、
会议通知
达、传真、电子邮件或者其他方式,提交 传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监
第一款
全体监事。非直接送达的,还应当通过电 事。非直接送达的,还应当通过电话进行确
话进行确认并做相应记录。 认并做相应记录。
监事会办公室工作人员应当对现场会议做
好记录。会议记录应当真实、准确、完整,
监事会办公室工作人员应当对现场会议
包括以下内容:
做好记录。会议记录应当包括以下内容:
(一)会议届次和召开的时间、地点;
(一)会议届次和召开的时间、地点;
(二)会议召集人和主持人;
(二)会议召集人和主持人;
第十四条 (三)会议出席情况;
(三)会议出席情况;
会议记录 (四)会议审议的提案;
(四)会议审议的提案;
(五)会议审议的发言要点和主要意见;
(五)会议审议的发言要点和主要意见;
(六)每项提案的表决结果;
(六)每项提案的表决结果;
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
出席会议的监事和记录人应当在会议记录
上签名。
监事长应当督促有关人员落实监事会决 监事会主席应当督促有关人员落实监事会
第十七条 议,检查决议的实施情况,并在以后的监 决议,检查决议的实施情况,并在以后的监
决议的执行 事会会议上通报已经形成的决议的执行 事会会议上通报已经形成的决议的执行情
情况。 况。
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
第十八条 监事会会议档案,包括会议通知和会议材 监事会会议档案,包括会议通知和会议材
会 议 档 案 的 料、经与会监事签字确认的会议记录、决 料、经与会监事签字确认的会议记录、决议、
保存 议、决议公告等,由监事长指定专人负责 决议公告等,由监事会主席指定专人负责
第一款 保管。 保管。
除上述修订外,《监事会议事规则》其他条款保持不变。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会
2019 年 4 月 30 日