证券代码：900948         股票简称：伊泰 B 股          编号：临 2017-021




               内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

                                  特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示(如适用)：
     无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
     本次董事会议案全获通过



    一、董事会会议召开情况
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会
议于 2017 年 5 月 25 日在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室以现
场方式召开。会议由董事张东海先生主持。本公司应出席董事 11 名，现场出席
董事 10 名，董事葛耀勇先生因为工作原因出差在外地，委托刘春林先生出席并
代为表决。本次会议符合公司章程规定的法定人数。会议通知和材料于 2017 年
5 月 11 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于选举公
司董事长的议案。
    经公司董事会选举，由张东海先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第
七届董事会届满为止。
    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任公司总
                                    1
经理的议案。
    经公司董事长张东海先生提名，董事会同意聘任王三民先生担任公司总经理，
任期至第七届董事会届满为止。

   （三）分别以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘
任公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书/联席公司秘书的议案。
    经公司总经理王三民先生提名，董事会同意聘任宋占有、刘剑、吕俊杰先生
为公司副经理，吕贵良先生为公司财务总监，张明亮先生为公司总工程师。经董
事长张东海提名，聘任赵欣女士为公司董事会秘书/联席公司秘书。上述高管人
员任期至七届董事会届满为止。
    （四）分别以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司第
七届董事会各委员会人员组成的议案。

    经公司董事会选举，公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
    战略委员会：
    召集人：张东海
    成员有：张东海、刘春林、葛耀勇、张东升、王三民、宋占有、吕贵良、俞
有光、张志铭、黄速建、黄显荣。
    薪酬与考核委员会：
    召集人：黄速建
    成员有：张东海、刘春林、王三民、俞有光、张志铭、黄显荣、黄速建。
    提名委员会：
    召集人：张志铭
    成员有：张东海、刘春林、王三民、俞有光、黄速建、黄显荣、张志铭。
    审计委员会：
    召集人：俞有光
    成员有：俞有光、张志铭、黄速建、黄显荣。
    生产委员会：
    召集人：张东海
    成员有：张东海、葛耀勇、王三民、俞有光、黄速建。




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附件：高级管理人员简历


特此公告




                             内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                二○一七年五月二十五日




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附件：高级管理人员简历：

     王三民：男，蒙古族，1974 年生，中国共产党党员，硕士研究生学历，国
际会计师、高级 IT 项目管理师、高级采购师、企业经营管理师、执业药师。
1995 年参加工作。1995 年至 2000 年，历任伊煤集团泰丰四门沟焦粉厂、泰丰多
种经营公司、泰丰煤矿、泰丰呼市精煤分公司以及泰丰总公司出纳、采购、综合
业务主办、财务负责人、销售负责人、门市部主任等职；2000 年 12 月至 2001
年 10 月，担任鄂前旗焦化厂财务科长；2002 年，历任伊泰药业财务主管兼杭锦
旗甘草分公司财务主管、伊泰药业财务部副部长；2003 年，担任伊泰药业财务
部副部长兼伊泰药业圣龙分公司财务企管部部长；2004 年 4 月至 2005 年 4 月，
历任伊泰集团会计科科长兼伊泰药业财务部副部长、伊泰药业圣龙分公司财务企
管部部长；2005 年 4 月至 2006 年 9 月，担任伊泰药业圣龙分公司副总经理兼工
会主席；2006 年 10 月至 2007 年 3 月，担任伊泰（北京）合成技术有限公司行
政副总经理；2007 年 4 月至 2010 年 11 月，担任本公司企业管理部部长；2010
年 12 月至 2013 年 3 月，担任本公司物资供应部部长；2011 年 2 月至 2013 年 4
月，担任本公司监事；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，担任本公司副总经理；2014
年 3 月至 2017 年 3 月，担任内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司董事长兼总经理、
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司董事长兼总经理，2015 年 4 月起兼任鄂尔多斯大
马铁路有限责任公司、内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司、准格尔旗呼准如
意物流有限责任公司董事长，2016 年 12 月起兼任鄂尔多斯市公沟阳塔储运有限
责任公司董事长；2017 年 3 月起担任本公司总经理；2017 年 5 月起任公司执行
董事。


    宋占有：男，汉族，1965 年生。毕业于山西矿务学院采矿工程专业，高级
工程师职称。宋先生于 1988 年 7 月至 1990 年 9 月期间担任东胜煤田开发经营公
司后补连露天矿采剥段技术员、副段长职务；1990 年 10 月至 1994 年 9 月担任
伊克昭盟碾盘梁煤矿技术科科长职务；1994 年 10 月至 1999 年 2 月担任伊泰集
团有限公司（原伊克昭盟煤炭集团公司）生产部生产技术科科长职务；1999 年 3
月至 2000 年 12 月担任伊泰集团有限公司二道峁煤矿矿长职务；2001 年 1 月至
2001 年 3 月担任伊泰集团有限公司产业公司副经理职务；2001 年 4 月至 2003


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年 7 月担任伊泰集团有限公司安全监察部部长职务；2003 年 8 月至 2007 年 4 月
担任伊泰集团有限公司企业管理部部长职务；2007 年 5 月至 2010 年 11 月担任
伊泰集团有限公司工程部部长职务，期间兼任伊泰广联煤化有限责任公司副总经
理职务；2010 年 12 月至 2012 年 2 月担任伊泰伊犁能源有限公司副总经理职务；
2012 年 3 月至 2012 年 12 月担任伊泰伊犁能源有限公司总经理职务；2013 年 1
月至 2014 年 3 月担任伊泰伊犁能源有限公司董事长兼总经理职务；2014 年 3 月
起任公司副经理，2014 年 5 月起任公司执行董事。


    刘剑：男，汉族，1967 年出生，博士。2004 年 7 月份毕业于德国杜伊斯堡-
埃森大学，取得心血管内科博士学位。2004 年 8 月到 2005 年 6 月任德国迪目根
特种机器公司中国项目部经理；2005 年 8 月到 2007 年 2 月任内蒙古伊泰药业有
限责任公司常务副总经理；2006 年 7 月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职
称；2007 年 2 月到 2012 年 8 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012
年 12 月至今担任本公司副经理。


    吕俊杰：男，汉族，中共党员，1967 年出生。毕业于华中科技大学高级工
商管理专业，硕士学位，高级经济师职称。吕俊杰先生于 1985 年 7 月至 1991
年 7 月在准格尔旗纳林中学任教；1991 年 7 月至 1991 年 12 月在伊盟煤炭公司
政工劳资科工作； 1991 年 12 月至 1992 年 4 月在伊盟煤炭公司党委办公室任秘
书；1992 年 4 月至 1997 年 4 月担任伊盟煤炭公司团委副书记、书记；1997 年 4
月至 2001 年 2 月担任公司矿山物资经销部主任、产业开发公司经理助理；2001
年 2 月至 2004 年 4 月担任公司物资供应部副经理、经理；2004 年 4 月至 2005
年 5 月担任公司西营子发运站主任；2005 年 5 月至 2008 年 10 月担任公司事业
发展部部长；2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任公司环境监察部部长；2012 年 2
月至 2013 年 11 月担任内蒙古伊泰煤制油有限责任公司副总经理；2013 年 11 月
至 2016 年 10 月担任内蒙古伊泰集团有限公司煤化工管理部副总经理；2016 年
10 月至今任公司副经理。


    吕贵良：男，汉族，1966 年生，工商管理硕士，中级会计师职称，1994 年


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8 月至 1997 年 8 月在伊克昭盟煤炭集团公司工作，1997 年 8 进入本公司，1999
年 7 月至 2002 年 11 月任本公司财务部副部长；2004 年 3 月至 2009 年 2 月任本
公司财务部部长；2008 年 4 月至今任本公司财务总监；2011 年 2 月至今担任本
公司执行董事。


    张明亮：男，汉族，1969 年出生，硕士研究生，中级工程师。自 1997 年 11
月至 2009 年 6 月期间历任本公司纳林庙煤矿 1 号井井口副主任、纳林庙煤矿 4
号井井口主任、纳林庙煤矿副矿长及矿长和纳林庙煤矿二号井副矿长；2009 年 6
月至 2011 年 3 月期间担任伊泰集团苏家壕煤矿矿长；2011 年 3 月至 2012 年 2
月期间担任本公司煤炭运输事业部准格尔召调度站主任；2012 年 2 月起至 2012
年 9 月任公司生产事业部的副总经理；2002 年 4 月至 2012 年 10 月担任本公司
监事；2014 年 5 月至 2015 年 8 月以及 2016 年 10 月至今任本公司总工程师。


    赵欣：女，汉族，1981 年出生，现任公司董事会秘书/联席公司秘书兼投资
者关系管理部总监。赵女士 2003 年 7 月毕业于内蒙古财经大学，获管理学学士
学位；2008 年 7 月毕业于首都经济贸易大学，获管理学硕士学位；2012 年 7 月
毕业于中国社会科学院，获管理学博士学位。赵女士于 2008 年 8 月加入公司证
券部，2010 年 12 月至 2013 年 6 月任证券部信息披露业务主管，2013 年 7 月至
2015 年 3 月任证券部副部长，2013 年 8 月至 2015 年 3 月担任公司证券事务代表，
2015 年 3 月起担任公司投资者关系管理部总监，2015 年 4 月起担任公司董事会
秘书/联席公司秘书。




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