证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2017-020
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 118
境内上市外资股股东人数（B 股） 116
内资股股东 1
境外上市外资股（H 股）股东 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,180,761,368
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 496,519,168
内资股股东 1,600,000,000
境外上市外资股（H 股）股东 84,242,200
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.017722
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.258700
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 49.170146
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 2.588876
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事葛耀勇、张晶泉、谭国明先生因工作原
因出差在外地未能出席；
2. 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事姬志福先生因工作原因出差在外地未能
出席；
3. 董事会秘书赵欣出席会议；高管刘剑、张明亮列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年度董事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 494,941,214 99.682197 61,500 0.012386 1,516,454 0.305417
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,179,183,414 99.927642 61,500 0.002820 1,516,454 0.069538
计：
2. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年度监事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 496,228,364 99.941431 61,500 0.012386 229,304 0.046183
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,180,470,564 99.986665 61,500 0.002820 229,304 0.010515
3. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2016 年度述
职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 478,515,866 96.374097 61,500 0.012386 17,941,802 3.613517
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,162,758,066 99.174449 61,500 0.002820 17,941,802 0.822731
计：
4. 议案名称：审议关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 496,239,864 99.943748 18,600 0.003746 260,704 0.052506
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,180,482,064 99.987192 18,600 0.000853 260,704 0.011955
计：
5. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年度财务报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 478,733,670 96.417963 61,500 0.012386 17,723,998 3.569651
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,162,975,870 99.184436 61,500 0.002820 17,723,998 0.812744
合计：
6. 议案名称：审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年度资本支出的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 496,457,668 99.987614 61,500 0.012386 0 0.000000
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,180,699,868 99.997180 61,500 0.002820 0 0.000000
计：
7. 议案名称：审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 496,457,668 99.987614 61,500 0.012386 0 0.000000
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,180,699,868 99.997180 61,500 0.002820 0 0.000000
计：
8. 议案名称：审议关于公司聘用 2017 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 496,446,168 99.985298 61,500 0.012386 11,500 0.002316
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,180,688,368 99.996653 61,500 0.002820 11,500 0.000527
合计：
9. 议案名称：审议关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 496,457,668 99.987614 61,500 0.012386 0 0.000000
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,180,699,868 99.997180 61,500 0.002820 0 0.000000
计：
10. 议案名称：审议关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 478,733,670 96.417963 61,500 0.012386 17,723,998 3.569651
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,162,975,870 99.184436 61,500 0.002820 17,723,998 0.812744
计：
11. 议案名称：审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 184,457,668 99.966670 61,500 0.033330 0 0.000000
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 0 NA 0 NA 0 NA
普通股合 268,699,868 99.977117 61,500 0.022883 0 0.000000
计：
12. 议案名称：审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
B股 320,162,837 64.481466 176,356,331 35.518534 0 0.000000
H股 82,611,600 98.064391 1,630,600 1.935609 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,002,774,437 91.838312 177,986,931 8.161688 0 0.000000
合计：
13. 议案名称：审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般性授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 349,847,692 70.460058 146,659,976 29.537626 11,500 0.002316
H股 82,611,600 98.064391 1,630,600 1.935609 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,032,459,292 93.199528 148,290,576 6.799945 11,500 0.000527
合计：
14. 议案名称：审议关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 478,715,970 96.414399 61,500 0.012386 17,741,698 3.573215
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,162,958,170 99.183625 61,500 0.002820 17,741,698 0.813555
计：
15. 议案名称：审议关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 496,446,168 99.985298 61,500 0.012386 11,500 0.002316
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,180,688,368 99.996653 61,500 0.002820 11,500 0.000527
合计：
16. 议案名称：审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 496,457,668 99.987614 61,500 0.012386 0 0.000000
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,180,699,868 99.997180 61,500 0.002820 0 0.000000
计：
17. 议案名称：审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 478,733,670 96.417963 61,500 0.012386 17,723,998 3.569651
H股 84,242,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,162,975,870 99.184436 61,500 0.002820 17,723,998 0.812744
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
18.00 关于选举公司第七届执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
18.01 张东海 2,161,903,570 99.135265 是
18.02 刘春林 2,177,911,910 99.869337 是
18.03 葛耀勇 2,180,679,768 99.996258 是
18.04 张东升 2,179,198,714 99.928344 是
18.05 王三民 2,180,697,468 99.997070 是
18.06 吕贵良 580,697,468 26.628199 是
18.07 宋占有 2,178,803,614 99.910226 是
19.00 关于选举公司第七届独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
19.01 俞有光 2,180,105,564 99.969928 是
19.02 张志铭 2,178,289,514 99.886652 是
19.03 黄速建 2,180,697,568 99.997074 是
19.04 黄显荣 2,180,201,168 99.974312 是
20.00 关于选举公司第七届监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
20.01 袁兵 2,179,725,068 99.952480 是
20.02 刘向华 2,180,697,468 99.997070 是
20.03 王永亮 2,180,697,468 99.997070 是
20.04 邬曲 2,180,697,568 99.997074 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 审议关于公司 258,301,312 99.891986 18,600 0.00 260,704 0.100821
2016 年度利润分 7193
配方案的议案
7 审议关于公司聘 258,519,116 99.976216 61,500 0.02 0 0
用 2017 年度审计 3784
机构的议案
8 审议关于公司聘 258,507,616 99.971769 61,500 0.02 11,500 0.004447
用 2017 年度内控 3784
审计机构的议案
9 审议关于公司使 258,519,116 99.976216 61,500 0.02 0 0
用闲置自有资金 3784
委托理财的议案
11 审议关于公司与 258,519,116 99.976216 61,500 0.02 0 0
内蒙古伊泰集团 3784
有限公司签订《相
互担保协议》的议
案
12 审议关于公司为 8,162,837 3.156786 250,41 96.8 0 0
控股子公司提供 7,779 4321
担保的议案 4
18.00 关于选举公司第 - -
七届董事会执行
董事的议案
18.01 张东海 239,722,818 92.707188
18.02 刘春林 255,731,158 98.898039
18.03 葛耀勇 258,499,016 99.968443
18.04 张东升 257,017,962 99.395680
18.05 王三民 258,516,716 99.975288
18.06 吕贵良 258,516,716 99.975288
18.07 宋占有 256,622,862 99.242885
19.00 关于选举公司第 - -
七届董事会独立
董事的议案
19.01 俞有光 257,924,812 99.746383
19.02 张志铭 256,108,762 99.044068
19.03 黄速建 258,516,816 99.975327
19.04 黄显荣 258,020,416 99.783356
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第 12、13 项议案已经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：郭仕芳、祝芹
2. 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法
有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2017 年 5 月 26 日
