证券代码：900948      证券简称：伊泰 B 股    公告编号：2017-044

                   内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 10 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称    股权登记日    最后交易日
         Ｂ股         900948      伊泰 B 股   2017/10/13    2017/10/10




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：内蒙古伊泰集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 9 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.17%股份
的股东内蒙古伊泰集团有限公司，在 2017 年 9 月 29 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、 审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的
议案；


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 5 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 10 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 20 日
                  至 2017 年 10 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           B 股股东
非累积投票议案
1       审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责              √
        任公司 10%股权的议案
2       审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关             √
        连交易上限进行补充预计的议案；
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案于 2017 年 8 月 23 日召开的公司第七届董事会第五次会议、第七届
   监事会第二次会议，2017 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议、七
   届监事会第三次会议审议通过，有关决议及公告已于 2017 年 8 月 24 日、2017
   年 9 月 29 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所
   （www.sse.com.cn）、香港联交所（www.hkex.com.hk）网站披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
    应回避表决的关联股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港
有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                            2017 年 9 月 30 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


    序号      非累积投票议案名称                       同意      反对   弃权

1             审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化
              有限责任公司 10%股权的议案

2             审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续
              性关连交易上限进行补充预计的议案；




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。