证券代码：900948        证券简称：伊泰 B 股       公告编号：2017-045

                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 10 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码    股票简称    股权登记日      最后交易日
         Ｂ股          900948     伊泰 B 股   2017/10/13      2017/10/10




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


原议案 2：审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预
计的议案；分为两个子议案投票表决。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2017 年 10 月 20 日 下午 14 点 30 分
   召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 20 日
                      至 2017 年 10 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日      最后交易日
         Ｂ股         900948      伊泰 B 股    2017/10/13      2017/10/10



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                  B 股股东
非累积投票议案
  1     审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10%           √
        股权的议案；
2.00    审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关连交易上限          √
        进行补充预计的议案；
2.01    审议关于更新公司（作为产品供应方）与北京京能电力股           √
        份有限公司（作为产品购买方）订立的产品购销框架协议
        的年度上限
2.02    审议关于更新公司（作为产品购买方）与内蒙古伊泰集团           √
        有限公司（作为产品供应方）订立的产品和服务购销框架
        协议的年度上限

特此公告。
                                          内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


 序号      非累积投票议案名称                                同意   反对   弃权

1          审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任
           公司 10%股权的议案；
2.00       审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关连交
           易上限进行补充预计的议案；
2.01       审议关于更新公司（作为产品供应方）与北京京能电
           力股份有限公司（作为产品购买方）订立的产品购销
           框架协议的年度上限
2.02       审议关于更新公司（作为产品购买方）与内蒙古伊泰
           集团有限公司（作为产品供应方）订立的产品和服务
           购销框架协议的年度上限



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。